安徽铜峰电子股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年4月18日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事7人，6名董事委托其他董事代为行使表决权，公司监事、部分高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、鉴于市场情况，审议通过公司将以自筹资金先行实施安全防爆交流薄膜电容器技改项目的议案；

安全防爆交流薄膜电容器技改项目已经公司第二届董事会第九次会议讨论通过并提请公司2001年第二次临时股东大会审议批准，是本公司发行可转换公司债券募集资金拟投向项目之一。项目计划总投资2950万元，其中固定资产投资2700万元（含外汇189万元美元），铺底流动资金250万元，项目建设期1年（详见2001年9月18日、2001年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。目前，本公司发行可转换公司债券工作正在进行中，鉴于交流电容器的市场需求增长较快，公司决定将以自筹资金先行实施安全防爆交流薄膜电容器技改项目。

二、审议通过本公司《2002年第一季度报告》。

特此公告

                            安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                  2002年4月18日