安徽铜峰电子股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2002年3月10日下午在公司大会议室召开。会议应到董事13人，实到董事13人，公司部分监事、高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司南厂区高货架仓库工程项目议案》;

南厂区高货架仓库项目是为适应公司生产规模不断扩大对仓储的需求，改变本公司仓库分布不合理、存储条件差的状况，旨在提高公司仓储管理水平。

该项目已获铜陵市经贸委经贸技字（2001）197号文批准，项目总投资966万元，资金来源为公司自筹。

二、审议通过《关于公司35KV主变电所项目的议案》；

本公司原有1430 KV、3000 KV、315 KV、2230 KV、790 KV五个配电所，同时原募集资金项目——多功能电容器膜生产线技术改造项目中供电工程将投资532万元建一个4100 KV配电所。为了改变分散的供电方式，采用集中供电的方式，统一管理，以提高供电系统的稳定性、可靠性及供电的科学性，对募集资金项目——多功能电容器膜生产线技术改造项目中供电工程进行调整，在原有的五个配电所的基础上进行改造建设一个35KV主变电所，不但降低电费（每度电可节约0.017元，年可节约90—100万元），而且可满足正在建设中的多功能电容器膜生产线技术改造项目和即将建设电容器用聚酯膜生产技术改造项目的供电需求。

该项目总投资953万元，已获铜陵市经贸委经贸技字（2001）196号文批准。

三、审议通过《关于镀膜机厂房改造项目的议案》。

镀膜机厂房改造项目主要是为满足新增设备对厂房的需求，对原有镀膜机厂房进行改造。

该项目预计总投资500万元，建设期6个月，资金来源为公司自筹。

特此公告

                            安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                  2002年3月10日