安徽铜峰电子股份有限公司

第二届第一次董事会决议公告

     二零零零年六月十二日，在公司大会议室召开了第一届第十二次董事会。应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

1、选举董事陈升斌为公司董事会董事长，赞成11票 ，反对0票   ,弃权0票；

2、选举董事程荣顺为公司董事会副董事长，赞成11票 ，反对0票   ,弃权0票；

3、根据新任董事长陈升斌的提名，董事会一致通过：聘任马永新为公司总经理，周小平为董事会秘书；

4、根据新任总经理马永新的提名，董事会一致通过：聘任颜世明为公司副总经理、方大明为公司财务负责人；

5、一致通过《安徽铜峰电子股份有限公司董事会议事规则》。

                               安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                   2000年6月30日

副总经理、董事会秘书、财务负责人简历如下：

颜世明先生：48岁，大专文化，经济师。曾任铜陵市第一建筑公司二队党支部书记，铜陵市建材生产管理公司团委副书记，铜陵市建设制砖厂副厂长，铜陵市水泥厂党总支副书记，铜陵市无线电元件二厂厂长助理，铜陵市薄膜电容总厂党总支部副书记、副厂长。现任本公司副总经理。

周小平先生：32岁，大学文化，工程师。曾任薄膜电容总厂全面质量管理办公室技术员，安徽铜峰（电子）集团公司技术改造办公室工程师，本公司项目指挥部财务副组长。现任本公司董事会秘书，证券部经理。

方大明先生：34岁，大专文化，会计师。曾任铜陵市纺织局二服厂财务科科长，铜陵市薄膜电容总厂财会结算中心负责人，安徽铜峰电子（集团）公司财务处副处长，本公司财务部经理。现任本公司财务主管，副总会计师。