安徽铜峰电子股份有限公司

第七次股东大会（1999年度年会）决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司第七次股东大会（一九九九年度年会）于2000年6月30日在公司多功能厅召开，会议由公司董事长陈升斌先生主持，出席会议的股东代表计8人，代表股份数66215485股，占公司股份总额的66.22%，会议共发出表决票8份，收回8份，有效票66215485股，符合《公司法》和公司《章程》的有关要求。股东代表认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：

1、有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股，审议表决通过《董事会工作报告》；

2、有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股，审议表决通过《监事会工作报告》；

3、有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股，审议表决通过《总经理业务报告》；

4、有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股，审议表决通过《1999年财务决算报告》；

5、有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股，审议表决通过《四项减值准备金计提方案》；

6、有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股，审议表决通过《1999年利润方案》，即：1999年度公司实现净利23,528,972.63元,计提10%法定公积金2,670,099.05元(含控股企业铜威公司317,201.79元)；计提5%法定公益金1,176,448.63元；计提35%任意盈余公积金8,235,140.42元，1999年度可供股东分配的利润为29,575,088.15元（其中年初未分配利润为18,127,803.62元）,本次利润不作分配;

7、有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股，审议表决通过修改公司《章程》第九十三条和第一百三十五条，具体内容是：

7.1、公司《章程》第九十三条:“董事会由九至十三名董事组成,….。”修改为“董事会由十一名董事组成,….。”。

7.2、公司《章程》第一百三十五条:“…。监事会由三至五名监事组成,…”修改为“…。监事会由五名监事组成,…。”。

8、投票选举陈升斌、程荣顺、马永新、常荣卿、贺师德、王守信、王晓云、戴先平、徐印琪、李立、姜灏等11人为公司董事，组成公司第二届董事会。各成员选票结果皆为：有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

9、投票选举方雅君、严永旺、章双贤、何铁、钱玉胜为公司监事，组成第二届监事会，其中方雅君、钱玉胜是经公司职工代表选举产生的第二届监事会监事。各成员选票结果皆为：有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股。

10、有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股。表决通过：聘请安徽华普会计师事务所为公司的审计师；聘请安徽安泰律师事务所为公司见证律师。

11、有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股。表决通过修改公司《章程》第十一条，即“本章程所称其他高级管理人员是指董事会秘书、财务负责人。”修改为“本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。”；

12、有效票数66215485股，同意票数66215485股，占出席本次会议股东所持股份的100%，反对票数0股，弃权票数0股。表决通过修改公司《章程》第一百六十八条、第一百七十一条、第一百八十条，即：《上海证券报》是公司选定的刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，据此修改公司《章程》的第一百六十八、第一百七十一、第一百八十条相应款项。

安徽安泰律师事务所律师潘平见证了本次股东大会，并出具了肯定的法律意见书。

有关新任董事、监事的简历，附后。

                        安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                              2000年6月30日