安徽铜峰电子股份有限公司

第一届第十三次董事会决议公告

二零零零年六月十九日，在公司大会议室召开了第一届第十二次董事会。应到董事11人，实到董事9人，其他两名董事委托其代表参加会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》。2000/6/16，公司董事会收到大股东安徽铜峰电子（集团）公司的《关于修改章程的提案II》函件。经公司董事会认真仔细研究，以及公司自身的意愿，同意大股东提案，即在1999年度股东大会增加以下议案：

1、修改公司《章程》第十一条，“本章程所称其他高级管理人员是指董事会秘书、财务负责人。”修改为“本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人”；

2、《上海证券报》是公司选定的刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，据此修改公司《章程》的第一百六十八、第一百七十一、第一百八十条相应款项。

                          安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                   二零零零年六月二十日