安徽铜峰电子股份有限公司

第二届第二次董事会决议公告

二零零零年七月二十三日，在公司大会议室召开了第一届第十二次董事会。应到董事11人，实到董事9人，全体监事、高管人员列席会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

1、审议通过2000年中期报告正文和摘要；

2、审议通过2000年中期财务报告。

公司报告期内实现净利润12，056，789.77元，提取10%的法定公积金和5%的法定公益金后，加上年初的未分配利润29，575，088.15元，  可供股东分配的利润39，699，667.02元。董事会决定本次不作分配，也不进行公积金转增股本。

                         安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                               2000年7月23日