安徽铜峰电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议（通讯表决方式）

决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）于2001年7月2日以通讯表决方式举行了第二届董事会第七次会议，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，一致通过了如下决议：

同意利用项目间隙资金2900万元委托闽发证券有限公司进行国债投资的议案。委托国债投资期限为一年。资金进行专户运作，所产生的收益归本公司所有，本公司按专户所得收益的10%向闽发证券支付佣金；若有损失，则本公司不支付佣金，但损失由本公司承担。

特此公告。

                              安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                       2001年7月2日