安徽铜峰电子股份有限公司董事会

关于关联交易的公告

    因安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）尚未取得进出口自营权，故本公司2001年的引进设备都通过委托代理方式进行。截止2001年6月，本公司委托安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司（以下简称“铜峰进出口”）以委托代理方式引进设备，因安徽铜峰电子（集团）公司（以下简称“铜峰集团”）是本公司第一大股东，故委托代理进口设备为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则（2001年修订本）》有关规定，现将该关联交易的有关事项公告如下：

2001年，因本公司投资实施建设新型薄膜电容器项目以及在浙江温州投资建设金属化膜项目的主要设备须从国外引进，故本公司委托铜峰进出口从韩国高丽机电、意大利阿科等公司引进了以上项目的关键设备，方式为委托代理，铜峰进出口主要负责：开证、申请特商许可证、报验通关、商检、动卫检、运输、装卸、理赔等项目。截止2001年6月底，共涉及代理开证保证金11,227,341.26元，委托代理费系按国家标准最低档收取，预计发生代理费约30万元，即截止2001年6月底，预计在进口设备委托代理与铜峰集团发生关联交易约30万元。

至今，本公司所有项目引进设备的技术交流和商务谈判都由本公司技术中心负责，项目设备的招标由本公司技术中心会同安徽省经济贸易委员会机电设备招标公司共同完成。

特此公告。

                                                     安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                                                 2001年 6月25日