安徽铜峰电子股份有限公司关于召开

2001年第一次临时股东大会会议通知

安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”）多功能电容器膜生产线技术改造项目已获国经贸投资[2001]662号文批准立项。根据第二届董事会第六次会议决议，本公司董事会定于2001年8月4日上午九时召开2001年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2001年8月4日（星期六）上午九时

二、会议地点：安徽省铜陵市石城路168号铜峰公司多功能厅

三、会议议题：审议“变更募集资金投向”议案。

（一）概述

本公司募集资金中19500万元原投向项目——电容器用聚酯膜生产线技改项目现变更投向：

1、多功能电容器膜生产线技术改造项目；

2、新型薄膜电容器生产线技术改造项目。

（二）募集资金变更后投向项目简介

1、投资建设《多功能电容器膜生产线技术改造项目》。

项目总投资17100万元（含外汇1100万美元），其中固定资产投资14100万元，铺底流动资金3000万元，新建一条年产2700吨多功能电容器膜生产线，其中：年产1000吨超薄型聚丙烯薄膜（3-5微米）和年产1700吨单双面粗化膜（6-15微米），项目建设期2年。项目投产后，将实现年销售收入13428万元，年新增利润3607.8万元。该项目主导产品主要为了满足我国大幅度增长的电力电容器产业对聚丙烯粗化膜的需求，以及小型化、超小型化电子器件发展对超薄型聚丙烯膜的迫切要求，市场前景可观。

（1）超薄型聚丙烯薄膜

超薄型聚丙烯薄膜是生产微小型电容器的关键材料，由于电子工业的迅速发展和电子整机产品日趋小型化、微型化，要求电容器也更加小型化和微型化，市场对薄膜产品厚度需求也逐步向超薄方向过渡。市场上占主要份额的4μm-8μm聚丙烯薄膜产品根据市场的变化，也逐步被3μm-7μm替代，目前市场上出现对低于5μm需求量增幅加大，特别是出现对3μm产品的需求，预示着薄膜产品厚度向超薄型方向发展是未来聚丙烯薄膜产品主要发展方向。近几年，我国薄膜电容器市场需求也出现强大的增长势头。

随着我国电子工业迅速发展，电子整机产品也将日趋小型化、微型化，对电容器的要求也更加趋向小型化和微型化，对超薄型聚丙烯薄膜的要求也将越来越高，需求量越来越大。超薄型聚丙烯薄膜，国内目前厂家尚无批量生产，厚度低于4μm的薄膜主要依赖进口。现有的生产厂家仅能提供几种规格薄膜产品，因其设备和技术原因所生产的薄膜档次仅相当于国外中低档水平，因此解决超薄型聚丙烯薄膜国产化成为当务之急。

（2）多层复合粗化膜

聚丙烯粗化膜是制造电力电容器的主要原材料。高质量的粗化膜对电力电容器的制造水平和质量起着十分关键的作用。我国全膜电力电容器发展水平比国外大约落后10年，其中重要原因之一就是生产全膜电力电容器的原材料——聚丙烯粗化膜，国内生产主要采用单层的平膜法或单层的管膜法工艺技术，但在耐压均匀性或粗化度上均制约了全膜电力电容器的发展，每年需大量进口以满足市场需求。随着我国电子工业的迅速发展，特别是我国电网规模的扩大和对现有电网的改造，对电网节能补偿的电力电容器需求量将日益增加，其主要原材料聚丙烯粗化膜的需求量将会进一步增大。为了尽快改变我国电力电容器的落后状况，提高产品水平，满足我国对高质量、高性能电力电容器的迫切需要，首先必须生产出优质的聚丙烯粗化膜——多层复合粗化膜。

该项目主要采用多层复合的平膜法生产聚丙烯粗化膜，从本质上解决耐压的均匀性和粗化度问题，项目建成投产后，不但填补了我国双面粗化膜及超薄型薄膜（3μm）的空白，而且使我国BOPP薄膜的水平提高档次，接近国际水平，从而带动了我国高压全膜电力电容器行业的发展。同时也确保我公司薄膜技术在国内外于领先地位，为我公司带来较好的经济效益。

该项目已完成了法国DMT、德国布鲁克纳公司、日本三菱公司的技术交流、谈判以及初步的商务谈判。

2、新型薄膜电容器生产线技术改造项目

本项目拟利用公司原有生产厂房，引进新型薄膜电容器生产线的关键设备及国内配套设备，形成年产中高压节能灯具用薄膜电容器1.5亿只（以CL18为主），特种金属化膜电容器1.2亿只（以MKRX₂和MKTX₂ 安规电容器为主）和特种无感电容器0.35亿只（以CBB81_B 为主）的生产能力。项目总投资3285万元，其中固定资产投资2985万元，铺底流动资金300万元，项目建设期1年。项目建成后，年销售收入将达5150.5万元，可新增利润总额883万元，投资有抗风险能力。

中高压节能灯具用薄膜电容器（以CL18为主）具有耐压高、体积小、损耗小的优点，是节能灯和电子镇流器的配套产品，随着电子镇流器及节能灯的普及，该产品市场前景更为广阔，并在迅速增长。

特种金属化膜电容器（以MKRX₂和MKTX₂ 安规电容器为主）广泛用于各类计算机、通讯机、电视机等电子设备和仪表，产品的阻燃性、耐高压脉冲特性及耐久性完全达到标准要求，随着我国及世界各国对电工产品强制安全认证的实施，MKX₂ 类电容器市场需求量猛增。

特种无感电容器（以CBB81_B 为主），产品运用金属化聚丙烯膜生产，内串式结构，具有损耗小，耐电流能力更强的优点，独特的内包封工艺，良好的渗透性，提高了电容器的损耗稳定性。该产品广泛用于高频率、大电流和彩显等电子领域，随着电脑的日益普及，该产品日益供不应求。

以上三个产品分别是我国目前在计算机彩显、节能灯具、家用电器等方面刚起步使用或需强制执行的新型电子元器件。是处于上升型产品，经济效益显著，市场前景十分广阔。

以上两项目共须投资20385万元，变更后尚有资金缺口885万元，公司将通过银行贷款解决。

（三）变更原因

电容器用聚酯膜生产线技改项目至今尚未投资，我公司经过1999-2000两年对薄膜电容器用的聚酯膜和聚丙烯膜的市场、技术和品种进行了广泛的调研，并在与国外生产薄膜电容用的聚酯膜和聚丙烯膜设备厂商技术交流的基础上，形成以下认识：

1、一条规模经济的电容器用聚酯膜生产线的产量至少为1500吨，尽管国内尚无可以生产6微米以下的电容器用聚酯膜厂家，但国内直流薄膜电容器对电容器用聚酯膜的1999年、2000年实际消耗量为856吨、986吨，预计2001年、2002年、2003年的需求量为1040吨、1180吨、1320吨；

2、随着电子整机朝着小型化、轻量化、数字化、多功能化和网络化的进程日益加快，国内对3微米以下的电容器用聚丙烯膜的需求显得更为迫切，以及用于电网节能的全膜电力电容器对多层复合的聚丙烯粗化膜的需求也正日益扩大，但国内均无厂家能够生产这两种产品，须进口解决。2000年对3微米以下的电容器用聚丙烯膜、多层复合的聚丙烯粗化膜实际消耗量为654吨、1237吨，预计2003年的需求量为1050吨、1800吨，2005年的需求量2000吨、3000吨。且一条规模经济多功能电容器膜生产线的产量为2500吨。

本公司认为:在三年内,国内市场对聚酯膜的需求尽管不断增加,但仍不能达到一条规模经济的电容器用聚酯膜生产线的产量;市场对电容器用聚丙烯膜的需求比对聚酯膜更为迫切,并能达到规模经济;且公司生产电容器用聚丙烯膜的技术也更为成熟。也正基于以上的认识,为了更大地发挥资金效率，本公司决定暂缓实施电容器用聚酯膜生产线技术改造项目,至2002年再实施。公司将加快进度实施多功能电容器膜生产线技术改造项目和新型薄膜电容器生产线技术改造项目，发挥相关的经济效益和社会效益。

另《新型薄膜电容器生产线技术改造项目》已获安徽省经济贸易委员会经贸投资[2000]540号文件批准。《多功能电容器膜生产线技术改造项目》已获国经贸投资[2001]662号文批准立项。

四、出席会议对象：

1、截止2001年7月 27日（星期五）交易结束后在上海证券中央登记结算公司在册的本公司股东，股东因故不能出席会议可委托代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、出席会议登记方法：

1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

3、委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。

4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

5、登记时间：

2001年8月1日至8月2日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

6、登记地点：铜峰电子证券部

6、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

7、公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号

邮    编：244000

联系电话：0562-2819178

传    真：0562-2831965

联系人：胡岚南  李  骏

                               安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                      2001年7月4日

附：授权委托书

授权委托书

   兹全权委托           先生（女士）代表本人出席安徽铜峰电子股份有限公司2001年第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人（签名）：              受托人（签名）：

委托人身份证号码：            受托人身份证号码：

委托人持股数：                委托日期：2001年   月   日

委托人股东帐户卡：

注：授权委托书和复印件均有效