安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议暨 
                    召开2000年度第一次临时股东大会的公告

    安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第三次会议于2000年9月16日在公司大会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，部分监事、高管人员以及见证律师列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过《2000年度安徽铜峰电子股份有限公司年薪制方案》及《安徽铜峰电子股份有限公司董事会费用方案》；

（全文附后）

二、决定于2000年10月20日召开2000年度第一次临时股东大会，具体事项如下：

1、会议时间：2000年10月20日（星期五）上午9:00时

2、会议地点：铜峰公司多功能厅

3、会议议程：

（1）审议《2000年度安徽铜峰电子股份有限公司年薪制方案》；

（2）审议《安徽铜峰电子股份有限公司董事会费用方案》。

4、出席会议对象：

（1）截止2000年10月13日交易结束后在上海中央登记结算公司所登记在册的本公司股东,股东因故不能出席会议可委托代理人出席。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

5、出席会议登记方法：

（1）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；

（3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续。

（4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

（5）登记时间：

2000年 10月 16日至18日 上午8:20 -11:30 下午1:00-4:30

（6）登记地点：铜峰电子证券部

6、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

7、公司联系地址：安徽省铜陵市石城路168号

邮编：244000

联系电话：0562-2819178

传真：0562-2831965

联系人：胡岚南  李  骏

附：授权委托书

 

授权委托书

 

   兹全权委托           先生（女士）代表本人出席安徽铜峰电子股份有限公司2000年度第一次临时股东大会，并行使对会议议案的表决权。

委托人（签名）：                 受托人（签名）：

委托人身份证号码：              受托人身份证号码：

委托人持股数：                   委托日期：2000年   月   日

委托人股东帐户卡：

注：授权委托书和复印件均有效

                                安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                       2000年9月18日