安徽铜峰电子股份有限公司

第二届第一次监事会决议公告

二零零零年六月三十日，在公司大会议室召开了第二届第一次监事会。应到监事5人，实到监事5人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。经与会监事认真讨论研究，形成以下决议：

1、选举监事方雅君为公司监事会主席，赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、监事会一致通过《安徽铜峰电子股份有限公司监事会议事规则》。

                   安徽铜峰电子股份有限公司监事会

                       2000年6月30日