证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2008-028

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　第四届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知于2008年8月11日以专人送达、传真方式发出，并于2008年8月21日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议由副董事长王晓云先生主持，会议应到董事11人，实到董事9人，董事长应建仁先生委托副董事长王晓云先生、独立董事谢朝华先生委托独立董事范成高先生代为行使表决权，监事、高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，形成以下决议：
　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；
　　1、应收款项坏账准备金
　　本公司期初单独测试全额计提坏账准备为12,233,355.17元，本报告期末经单独测试全额计提坏帐准备10.857.921.97元。经过加大对客户单位的清欠力度，本报告期公司共收回四家单位老欠款1,375,433.20元，故对应收款项按单独测试转回坏账准备1,375,433.20元。本报告期按账龄分析法增提坏账准备金6,205,290.31元，合计计提4,829,857.11元，期末坏账准备金余额为34,495,281.38元。
　　2、存货跌价准备
　　存货跌价准备系按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额计提。公司期初存货跌价准备余额为29,625,370.11元，期末余额为33,829,673.98元，本期存货跌价准备计提4,204,303.98元，其中："原材料"本期计提647,117.13元、"库存商品"本期计提3,557,186.74元。
　　二、以11赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2008年半年度报告及摘要。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2008年8月21日