证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2008-029

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2008年8月11日以专人送达、传真方式发出，并于2008年8月21日在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席方雅君主持，会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成以下决议:
　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于计提资产减值准备的议案；
　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2008年半年度报告及摘要。监事会一致认为：
　　1、公司2008年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
　　2、公司2008年半年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2008年上半年度的经营管理和财务状况等事项。
　　3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会
　　2008年8月21日