证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2008-027

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:
　　● 被担保人：安徽铜峰世贸进出口有限公司
　　● 本次担保数量：担保额度不超过6000万元人民币，为首次为其提供担保
　　● 对外担保累计数量：17600万元人民币（不含本次担保）
　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述
　　为满足全资子公司---安徽铜峰世贸进出口有限公司（以下简称"世贸公司"）在代理本公司及控股子公司进出口业务中对资金的需求，本公司拟为世贸公司向银行开具进出口业务信用证提供不超过6000万元额度的连带责任担保。
　　2008年7月25日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知，并于2008年7月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人,会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司安徽铜峰世贸进出口有限公司提供担保的议案》。
　　根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况
　　世贸公司成立于2008年4月29日，由本公司独家出资设立, 该公司住所为铜陵市石城大道中段1208号，法定代表人为王晓云。世贸公司注册资本为1000万元，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，电子、化工、机械设备、汽车配件的进口、加工、补偿贸易（国家限定经营或禁止进出口商品和技术除外，涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营）。

　　三、担保协议的主要内容
　　本次拟为世贸公司提供不超过6000万元额度担保，担保方式为连带责任担保，即世贸公司向银行开具进出口业务信用证不超过6000万元额度时，本公司将为其提供连带责任的担保。

　　四、提供担保的目的
　　本公司生产所需的主要原材料及设备、配件需进口解决，本公司过去一直委托安徽铜峰电子集团有限公司进出口分公司代理采购，每年会因招标采购与控股股东产生一定数量的关联交易，影响了公司的独立性。为减少关联交易，保护上市公司权益，2008年4月29日，本公司出资设立全资子公司世贸公司，世贸公司目前主要代理本公司及控股子公司的原材料、设备、配件进口业务以及本公司产品的出口业务。
　　本次为世贸公司提供不超过6000万元人民币连带责任担保，将主要用于该公司在代理本公司相关进出口业务中对资金的需求，以便满足本公司生产经营的需要,有利于本公司的生产经营的平稳运行。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至2008年6月30日，本公司累计对外担保实际发生额为17600万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保，以上担保占本公司2007 年度经审计净资产的22.34%，本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录
　　安徽铜峰世贸进出口有限公司营业执照复印件

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　二00八年七月三十日