安徽铜峰电子股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司第二届监事会第五次会议于2001年7月27日在公司大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，一名监事委托其他监事代为行使表决权，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长方雅君主持。经与会监事认真讨论,形成以下决议：

1、审议通过2001年中期报告正文及摘要；

2、审议通过2001年中期财务报告；

3、审议通过2001年中期总经理业务报告；

4、审议通过设立永嘉县铜峰电子材料有限公司的议案。

监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策进行了严格监查，现就有关情况独立发表意见如下：

1、公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的有关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事由、决议执行情况等进行了监督，认为公司在管理运作方面遵照公司法和公司章程进行，严格遵守国家各项法律、法规，进一步完善了各项管理制度，保证了公司的依法合规运作。

2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职务时均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东利益的行为。

3、公司已建立了较完善的内部控制制度，有关资产减值准备金的计提和核销程序合法、依据充分。

4、公司与关联方发生的关联交易公平公允，程序完备，不存在损害公司和股东利益的情况。

特此公告。

                           安徽铜峰电子股份有限公司监事会

                                     2001年7月27日