安徽铜峰电子股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第八次会议于2001年7月27日在公司大会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，3名董事委托其他董事代为行使表决权，监事会成员及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈升斌先生主持。经与会董事认真讨论,形成以下决议：

1、审议通过2001年中期报告正文及摘要；

2、审议通过2001年中期财务报告；

公司报告期内实现净利润29,185,197.59元，提取10%的法定公积金和5%的法定公益金后,加上年初的未分配利润  36,997,121.49元，可供股东分配的利润61,657,272.25元。本次不作分配，也不进行公积金转增股本。

3、审议通过2001年中期总经理业务报告；

4、审议通过计提固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款减值准备的议案；

5、审议通过设立永嘉县铜峰电子材料有限公司的议案；

公司与铜陵铜新电容器厂共同出资组建永嘉县铜峰电子材料有限公司。公司为有限责任公司，注册资本定为1000万元人民币，本公司出资970万元人民币，占97%，铜新电容器厂投资30万元人民币，占3%。公司注册在浙江省温州市永嘉县乌牛镇东蒙工开发区，主要投资建设国家级火炬计划项目——金属化膜项目。（金属化膜项目详见2000年12月22日《上海证券报》）。

同意公司给永嘉县铜峰电子材料有限公司提供贷款担保，涉及金额约为2000-2900万元。

6、审议通过“经总经理马永新提名聘任方大明为财务负责人”的议案；

7、审议通过利用募集资金投向项目的间隙资金购买5000万元半年期国债的议案。

                            安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                     2001年7月27日