证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2017-038

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2017年10月16日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2017年10月26日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过关于向银行申请融资额度及综合授信的议案。

（1）因抵押即将到期，同意将铜陵市经济技术开发区铜峰工业园部分土地使用权面积69346平方米、房产建筑面积46342.32平方米继续抵押给中国工商银行股份有限公司铜陵分行，申请融资余额不超过伍仟万，抵押期限为三年。

（2）因经营需要，同意向徽商银行股份有限公司铜陵分行申请综合授信人民币伍仟万元整（具体情况以徽商银行实际授信为准）。

（3）因经营需要，同意向合肥科技农村商业银行股份有限公司铜陵支行申请综合授信壹亿元（具体情况以合肥科技农村商业银行实际授信为准）。

本议案同意均为7票，反对均为0票，弃权均为0票。

2、审议通过公司2017年第三季度报告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                               安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                         2017年10月28日