证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2008-031

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"本公司或公司"）第四届董事会第三十次会议通知于2008年10月17日以专人送达、传真方式发出，并于2008年10月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议通过以下议案：
　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司贷款提供担保的议案;
　　本次将为控股子公司安徽铜爱电子材料有限公司在中国工商银行铜陵分行流动资金借款3000万元人民币提供担保，担保期限为二年。详细内容见本公司"关于为控股子公司提供担保的公告"。
　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过公司2008年第三季度报告。

　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2008年10月28日