证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2008-025

　　安徽铜峰电子股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：
　　交易内容：本公司及本公司控股子公司分别向本公司控股股东---安徽铜峰电子集团有限公司（以下简称"铜峰集团"）的分公司及子公司采购材料。
　　关联人回避：四名关联董事对该议案执行了回避表决

　　一、关联交易概述
　　（一）本公司向安徽铜峰电子集团有限公司注塑件分公司采购材料
　　本公司因生产所需，与本公司控股股东铜峰集团的分公司-----注塑件分公司（以下简称"注塑件分公司"）因招标采购材料，2008年上半年累计发生关联交易480万元，预计2008年全年，本公司将因采购材料与注塑件分公司累计发生关联交易金额为1000万元左右。
　　（二）本公司控股子公司铜陵市三科电子有限责任公司向安徽力威电子有限公司采购材料
　　2008年上半年，本公司控股子公司铜陵市三科电子有限责任公司（以下简称"三科公司"）因生产需要向控股股东铜峰集团的子公司-----安徽力威电子有限公司（以下简称"力威公司"）采购晶棒67万余元。预计2008年全年，三科公司将因采购晶棒与力威公司累计发生关联交易金额为140万余元。
　　铜峰集团持有本公司27.20%的股份，为本公司控股股东，注塑件分公司是铜峰集团的分公司，力威公司为铜峰集团子公司，依据有关规定，以上采购生产所需材料事项构成关联交易。

　　2008年7月17日，本公司第四届董事会第二十七次会议逐项审议通过了《关于关联采购的议案》。第四届董事会第二十七次会议审议此项关联交易议案时，关联董事：应建仁、王晓云、李建华、程荣顺对该项议案执行了回避表决。本公司独立董事谢朝华、韦伟、范成高、张本照均同意该关联交易，并就该关联交易发表独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，以上关联交易能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。
　　至本次关联交易止，本公司与关联方就此类关联交易未达到净资产的5%或3000万元以上，根据《上海证券交易所上市规则》的有关规定，以上关联交易不需股东大会批准。

　　二、交易方介绍
　　铜峰集团持有本公司27.20%股份，为本公司控股股东，注塑件分公司是铜峰集团的分公司，力威公司为铜峰集团子公司。
　　（一）安徽铜峰电子集团有限公司注塑件分公司
　　1、名称：安徽铜峰电子集团有限公司注塑件分公司
　　2、营业场所：铜陵市石城路166号
　　3、负责人：李解生；
　　4、经营范围：塑料制品制造、销售、电工薄膜代购代销；
　　5、成立日期：2000年6月20日
　　（二）安徽力威电子有限公司
　　1、名称：安徽力威电子有限公司
　　2、公司注册资本：4000万元；
　　3、住所：铜陵市郊区大通镇；
　　4、法定代表人：陈升斌；
　　5、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
　　6、经营范围：生产销售自产高Q值人工水晶材料、晶体频率器及其它电子元器件、电子材料，销售自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或者进出口的商品和技术除外）；
　　7、成立日期：2001年7月24日。
　　（三）安徽铜峰电子集团有限公司
　　1、名称：安徽铜峰电子集团有限公司
　　2、住所：安徽省铜陵市石城路大道中段978号
　　3、企业类型：其他有限责任公司
　　4、法定代表人：应建仁
　　5、注册资本：13231.77万元
　　6、成立日期：1981年7月
　　7、主要业务：金属化薄膜、电工薄膜生产和销售，机械加工，五金、交电、仪器仪表、电子器件、工业生产资料（除小汽车、化工原料）代购代销，经营电工薄膜及金属化薄膜，各类电容器、企业生产的各类专用设备、工艺技术装备和技术的出口业务，经营企业生产所需的原辅材料、生产所需的仪器仪表、机械设备、零配件和技术的进口业务，生产销售自产的高Q值水晶材料晶体频率器件及其它电子元器件、电子材料
　　（四）铜陵市三科电子有限责任公司
　　1、名称：铜陵市三科电子有限责任公司
　　2、住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜峰工业园
　　3、企业类型：有限责任公司
　　4、法定代表人：陈升斌
　　5、注册资本：1800万元
　　6、成立日期：2003年10月
　　7、经营范围：系列石项晶体频率片、石英晶片加工专业设备、仪器模具、石英晶体元器件、电子元器件的生产销售，电子技术开发、咨询。销售计算机外围设备、五金、交电、化工材料（除危险品）。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
　　本公司占三科公司股份总额的88.67%。

　　三、关联交易主要内容
　　2006年，本公司招标领导小组会同公司有关部门，对本公司生产所需材料进行了公开招标，注塑件分公司以最低报价最终成为本次招标中塑壳的供应商。对生产所需材料，本公司是根据生产情况，逐月采购。2008年上半年，本公司已分次向注塑分厂采购材料，累积发生金额480万元。预计2008年全年，本公司与注塑件分厂因关联采购涉及金额约为1000万元左右。
　　本公司控股子公司三科公司主导产品石英晶体频率片的主要材料为压电晶棒，控股股东铜峰集团子公司力威公司主要生产的产品为压电晶棒，因力威公司供货价格合理，双方又同在铜陵,运输方便,供货及时,质量和供应量都能够得到保证，2008年上半年，三科公司已累计向力威公司采购晶棒67万余元。预计2008年全年，三科公司将因采购晶棒与力威公司累计发生关联交易金额为140万余元。

　　四、关联交易合同的主要内容及定价情况
　　1、签署协议各方的法定名称
　　本公司与注塑件分公司、三科公司与力威公司
　　2、合同签署日期
　　对生产所需材料，本公司与三科公司是根据生产情况，逐月采购，在每次采购前，本公司及控股子公司与供货方依据具体物品及价格等，签订合同。
　　3、交易标的和金额
　　本次关联交易标的为本公司及控股子公司三科公司生产所需材料，本公司及三科公司将根据生产情况，逐月采购，预计全年本公司将因采购材料与注塑件分公司发生关联交易金额为1000万元左右，三科公司将因采购材料与力威公司发生关联交易金额140万余元。　
　　4、交易结算方式
　　双方协商解决
　　5、交易定价政策
　　交易双方依据交易中所签订的合同中约定价格和实际交易数量计算交易价格。
　　6、相关情况说明
　　对生产所需材料，本公司及三科公司是根据生产情况，逐月采购。2008年上半年，本公司根据生产需要，分次向注塑分厂采购材料，累积发生金额480万元，三科公司2008年上半年分次向力威公司采购材料共67万元。　

　　五、本次关联交易的目的以及对本公司的影响情况
　　本公司及控股子公司向关联方采购材料是根据生产需要进行，以上关联交易能够充分利用了本地区的资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行。

　　六、独立董事意见
　　本公司独立董事谢朝华、韦伟、范成高、张本照均同意以上关联交易，并就以上关联交易发表独立意见，认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，以上关联交易能够充分利用地区资源优势, 降低营销费用和采购成本，有利于公司生产经营的平稳运行，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为。

　　七、备查文件目录
　　1、本公司第四董事会第二十七次会议决议。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　二00八年七月十七日