证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2008-024

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　关于巡回检查发现问题的整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国证券监督管理委员会安徽监管局于2008年5月12日至16日对安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称"本公司或公司"）进行了巡回检查，并于2008年6月18日下达了《限期整改通知书》以下简称（《通知书》）。接到通知书后，公司高度重视，及时向全体董事、监事、高级管理人员及有关职能部门进行了通报，本着严格自律、规范运作的精神，公司对照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及中国证监会的有关规定，针对"通知书"中相关问题进行了认真的研究和讨论，对检查中发现的问题逐条拟定了整改方案，形成了《关于巡回检查发现问题的整改报告》，已提请公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现将整改方案报告如下：

　　一、公司规范运作中存在的问题
　　《通知书》指出：1、公司个别股东、董事在委托出席会议时采取全权委托；个别授权人在授权书上未签字，不符合规范化要求。
　　整改措施：由于公司个别董事及股东授权人的疏忽，加上公司相关工作人员没有对授权委托书进行严格查验，造成公司个别股东大会和董事会授权人对提案没有明确表决意愿及签字的情形，公司目前已请相关授权人对以上授权委托书中遗漏部分进行了补签。今后，公司将加强对授权委托书的规范化管理，认真做好核查工作，杜绝类似情况发生。
　　《通知书》指出：2、公司未按照中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》的要求制订《总经理工作细则》。
　　整改措施：公司已依照《关于印发〈上市公司章程指引〉（2006年修订）的通知》的要求规定，制订了《总经理工作细则》，并已提交公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。
　　《通知书》指出：3、公司未按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字〔2006〕92号）要求，建立防止股东或实际控制人侵占上市公司资金的长效机制，未将相关内容写入《公司章程》。
　　整改措施：公司已按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字〔2006〕92号）要求，制订了《安徽铜峰电子股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》，并对公司章程相关内容行了修改，已提交公司第四届董事会第二十七次会议审议通过。

　　二、关联方资金往来中存在的问题
　　《通知书》指出：截止2007年12月31日，公司子公司安徽铜爱电子材料有限公司分别占用公司、公司子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司及子公司铜陵市铜峰房地产开发有限公司资金为3116万元、600万元、680万元，上述资金占用未支付任何资金占用费。
　　整改措施：截止2008年6月30日，子公司安徽铜爱电子材料有限公司占用公司资金已减少为699.84万元。为全面维护上市公司利益，公司将按照当期银行贷款利率计算来收取向非全资子公司拆借资金的利息。
　　公司今后将加强对公司和子公司之间资金往来的管理，进一步完善公司财务管理制度和内部控制制度, 切实维护上市公司利益。

　　三、财务核算及财务管理方面存在的问题
　　《通知书》指出：1、公司子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司向安徽铜峰电子集团有限公司销售交流电容器的应收款项放在应付帐款中核算，不符合财务核算的规范化要求。
　　整改措施：公司已将销售交流电容器的款项调整在应收帐款中进行核算。公司将进一步加强财务人员专业知识的学习和培训工作，提高工作细致性，规范会计核算。
　　《通知书》指出：2、公司对子公司的资金使用未行使有效控制：子公司铜陵市铜峰房地产开发有限公司及安徽铜峰盛达化学有限公司分别向铜陵市新业房屋开发有限公司及铜陵信达化工有限公司拆借资金100万元、200万元。上述资金拆借行为未履行相关审批程序。
　　整改措施：2007年12月，铜陵市新业房屋开发有限公司拆借铜陵市铜峰房地产开发有限公司资金100万元，2008年1月及2月，铜陵市新业房屋开发有限分两次已将以上100万元归还铜陵市铜峰房地产开发有限公司，铜陵市铜峰房地产开发有限公司已按照当期银行贷款利率计算收取铜陵市新业房屋开发有限公司拆借资金利息1.7885万元。
　　关于安徽铜峰盛达化学有限公司与铜陵信达化工有限公司拆借200万元资金原系本公司材料预付款。铜陵信达化工有限公司为安徽铜峰盛达化学有限公司原材料4-ADPA的配套供应商，与安徽铜峰盛达化学有限公司统一规划，同期建设，但在建设过程中，铜陵信达化工有限公司由于资金周转困难，造成其4-ADPA项目建设滞后，为保证生产计划顺利进行，安徽铜峰盛达化学有限公司于2007年4月份预付200万元材料款给予支持，并约定按同期贷款利率收取利息。后铜陵信达化工有限公司将股份转让给圣奥集团，圣奥集团接手后对4-ADPA项目进行了扩产改造，使得项目延期，致使其未能按期向安徽铜峰盛达化学有限公司提供原材料，从2007年8月开始，圣奥集团已向安徽铜峰盛达化学有限公司提供原材料。目前，安徽铜峰盛达化学有限公司已将以上200万元欠款收回，并按照当期银行贷款利率计算收取利息18.256万元。
　　公司今后将进一步加强对子公司资金的管理和监控，健全和完善子公司财务管理制度，强化对子公司资金使用的风险控制和有效监控，完善公司财务管理制度和内部控制制度。

　　中国证监会安徽监管局此次巡回检查,提高了公司董事、监事和高级管理人员以及相关工作人员对相关法律、法规的全面理解和认识，公司将以此次巡回检查为契机，在以后工作中更加严格地执行《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和监管部门的各项规定，进一步完善公司法人治理结构，强化财务管理与控制，加强风险防范和监控，促进公司的规范运作和健康发展。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　二00八年七月十七日