本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

     安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2002年10月21日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到董事13人，实到董事10人, 董事马永新委托董事王守信代为行使表决权、 董事李立委托董事姜灏代为行使表决权、独立董事周亚娜委托独立董事刘建华代为行使表决权。公司监事、高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

    审议通过公司2002年第三季度报告。
    审议通过在温州设立“安徽铜峰电子股份有限公司温州分公
    司”的议案；
     温州地区是金属化膜销售集中地，年总用量约为1800吨左右，本公司曾于2001年8月与铜陵铜新电容器厂共同出资组建了永嘉县铜峰电子材料有限公司(现更名为温州铜峰电子材料有限公司)，在温州地区投资建设了两条电容器用金属化膜生产线，目前该项目已进入安装调试阶段。温州铜峰电子材料有限公司达产后预计可年生产金属化膜750吨左右。

     鉴于温州地区金属化膜年总用量约为1800吨左右，为进一步满足温州地区对金属化膜的市场需求，本公司拟扩大本公司在温州地区金属化膜的生产规模，但温州铜峰电子材料有限公司另一股东已明确表示，无资金继续投入。为增强公司在温州地区金属化膜市场的竞争力度，使本公司在温州地区的金属化膜生产具备一定垄断地位，同时为了降低成本、增加效益，本公司拟在温州设立安徽铜峰电子股份有限公司温州分公司。该分公司运营资本为500万元，拟引进2条金属化膜生产线，建成后，可年产金属化膜约800吨。
特此公告

                           安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                     2002年10月21日