证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2004-002

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第二次会议于2004年2月21日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事鄢红根委托监事会主席方雅君代为行使表决权。会议由监事会主席方雅君主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
　　一、 审议通过公司2003年年度报告正文及摘要；
　　二、 审议通过2003年总经理业务报告；
　　三、审议通过公司2003年度财务报告；
　　四、审议通过《2004年年薪制方案》；
　　五、审议通过公司2003年度监事会工作报告；
　　公司监事会认为：
　　1、公司依法运作情况
　　2003年,监事会依法列席了公司董事会、参加公司股东大会，对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，监事会认为公司董事会2003年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、检查公司财务情况
　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为安徽华普会计师事务所为公司2003年度的财务报告出具的无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
　　3、募集资金使用情况
　　公司募集资金严格按照招股说明书所规定的范围使用，募集资金现已全部投向承诺项目。
　　4、收购、出售资产情况
　　报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。
　　5、关联交易情况
　　公司进行关联交易时，严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会
　　2004年2月21日