安徽铜峰电子股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司第二届监事会第九次会议于2002年8月2日上午在公司办公楼四楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议通过了以下议案：

一、            审议通过2002年半年度报告正文及摘要；

二、            审议通过2002年半年度财务报告；

三、            审议通过2002年半年度总经理业务报告；

四、            审议通过关于出售本公司在铜陵威斯康电子材料有限

公司权益议案。

此议案因涉及本公司与控股股东安徽铜峰电子（集团）公司的关联交易，关联方监事：方雅君、严永旺对该项议案执行了回避表决，其余三名监事投赞成票，审议通过了此议案。

特此公告

                            安徽铜峰电子股份有限公司监事会

                                  2002年8月2日