安徽铜峰电子股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

安徽铜峰电子股份有限公司第二届监事会第七次会议于2002年2月5日在铜峰公司小会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，  会议由监事会主席方雅君主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：

一、审议通过公司2001年年度报告正文及摘要；

二、审议通过总经理业务报告；

三、审议通过公司2000年度财务决算报告

四、审议通过公司《2002年度年薪制方案》；

五、审议通过向安徽铜峰电子（集团）公司租赁北厂区厂房及仓库的议案；

因安徽铜峰电子（集团）公司是本公司控股股东，故本公司向安徽铜峰电子（集团）公司租赁北厂区厂房及仓库行为为关联交易。按照关联交易回避表决制度，监事会成员中2名关联方监事就此议案执行了回避表决，其他 3名监事投赞成票，通过了此议案。

六、审议通过公司2001年度监事会工作报告。

公司监事会认为：

一、公司决策程序合法，建立了完善的内部管理和控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

二、公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，安徽华普会计师事务所出具的标准无保留的审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。

三、公司募集资金严格按照招股说明书所规定的范围使用，部分变更募集资金投向项目变更程序合法，变更使用投向的原因清楚，新项目盈利前景良好，对公司的长远发展有利。

四、公司在进行关联交易时，严格按照公平、合理、有益的的原则进行，未发现损害上市公司的行为。

五、报告期内，公司未发生收购、出售资产、内幕交易和损害股东权益以及造成公司资产流失的现象。

                              安徽铜峰电子股份有限公司监事会

                                     2002年2月5日