安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

    安徽铜峰电子股份有限公司第二届董事会第四次会议于2000年12月20日在公司大会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，全体监事、高管人员以及见证律师列席了会议，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

1、审议通过投资建设新型薄膜电容器项目（非募集资金项目）；

本项目拟利用公司原有生产厂房，引进新型薄膜电容器生产线的关键设备及国内配套设备，形成年产中高压节能灯具用薄膜电容器1.5亿只（以CL18为主），特种金属化膜电容器1.2亿只（以MKRX₂和MKTX₂ 安规电容器为主）和特种无感电容器0.35亿只（以CBB81_B 为主）的生产能力。项目总投资3285万元，其中固定资产投资2985万元（其中银行贷款2000万元，985万元自筹资金），铺底流动资金300万元，贷款解决。项目建设期1年，投资回收期5.5年，投资内部收益率20.72%。项目建成后，年销售收入将达5150.5万元，可新增利润总额883万元，投资有抗风险能力。

中高压节能灯具用薄膜电容器（以CL18为主）具有耐压高、体积小、损耗小的优点，是节能灯和电子镇流器的配套产品，随着电子镇流器及节能灯的普及，该产品市场前景更为广阔，并在迅速增长。

特种金属化膜电容器（以MKRX₂和MKTX₂ 安规电容器为主）广泛用于各类计算机、通讯机、电视机等电子设备和仪表，产品的阻燃性、耐高压脉冲特性及耐久性完全达到标准要求，随着我国及世界各国对电工产品强制安全认证的实施，X₂ 类电容器市场需求量猛增。

特种无感电容器（以CBB81_B 为主），产品运用金属化聚丙烯膜生产，内串式结构，具有损耗小，耐电流能力更强的优点，独特的内包封工艺，良好的渗透性，提高了电容器的损耗稳定性。该产品广泛用于高频率、大电流和彩显等电子领域，随着电脑的日益普及，该产品日益供不应求。

以上三个产品分别是我国目前在计算机彩显、节能灯具、家用电器等方面刚起步使用或需强制执行的新型电子元器件。是处于上升型产品，经济效益显著，市场前景十分广阔。

2、审议通过在浙江温州投资建设金属化膜项目（非募集资金项目）；

本项目拟在温州地区建设两条电容器用金属化膜生产线，使重点国家级火炬计划项目——边缘加厚锌铝金属化膜在温州地区的年生产能力达到750吨，其中半成品膜500吨，成品膜250吨。项目总投资2504万元，其中利用公司原有固定资产1038万元，其余贷款或自筹。项目建成后，年销售收入将达4270万元，新增利润331.5万元。

边缘加厚型锌铝金属化膜（含安全膜，下同）是交流电容器和自愈式电力电容器（主要用于空调、洗衣机、电冰箱等家用电器和电网节能）的新型优质主要材料，该产品采用了边缘加厚技术，有效地提高了电容器的阻燃、防爆性能。

浙江省温州地区、台州市温岭地区、是我国自愈式电力电容器及交流电容器生产厂家比较集中的地区，该地区锌铝金属化膜和铝金属化膜目前的年需求量在2200吨左右，该地区目前金属化膜供应来源，本公司的约占70%。随着温州地区电容器制造行业的高速发展，该地区的主要电容器生产厂家有的已萌发了投资建设镀膜生产线，生产金属化膜，进行自我配套的想法，这就对本公司金属化膜今后在这一地区的市场形成了一定的威胁。为稳定本公司金属化膜在上述地区的市场份额，减低成本，有效地参与该地区金属化膜市场的竞争力度，保证本公司的光膜有一个稳定的销售市场，将锌铝金属化膜易地到温州地区建设是非常必要的。

本项目经济效益好，社会效益大，在温州地区建设，可以稳定本公司金属化膜在温州地区的市场份额，降低成本，并可有效地参与该地区金属化膜市场的竞争力度，保证本公司生产的光膜有一个稳定的销售市场。

本项目尚处于建议书阶段，有关进展情况，本公司将及时公告。

3、否决了在安徽宁国投资建设薄膜电容器项目；

4、同意聘任方夕刚（分管质量、技术）、程春平（分管生产）两先生为副总经理（附以上两位个人简历）及聘任方大明由“财务负责人”改任为副总经理（分管财务）；

5、审议通过公司2001年生产大纲；

6、审议通过公司信息披露制度、总经理办公会议事规则。

投资建设新型薄膜电容器项目还须提交股东大会审议，鉴于春节将至，故将这一议案推迟到2000年年度股东大会上讨论。有关年度股东大会具体事宜，本公司将及时公告。

特此公告

                               安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                       2000年12月20日

附：方夕刚、程春平先生简历

     方夕刚先生，男，36 岁，大专文化，工程师，曾任电容器制造工艺员、技术质量科科长、质量处副处长、质量处处长、技术质量部经理、副总工程师。

程春平先生，男，34岁，大专文化,曾任电容电器厂车间副主任，铜陵威斯康电子材料有限公司经营部经理、生产部经理，销售公司综合科长，生产管理处副处长、处长，生产计划部经理，股份公司总经理助理。

方大明先生简历见2000年5月10《上海证券报》。