证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2008-033

　　安徽铜峰电子股份有限公司关于与铜陵市新城区建设投资有限责任公司互为对方提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示
　　● 被担保人：铜陵市新城区建设投资有限责任公司
　　● 本次担保数量：2000万元人民币，为第二次与其互为提供担保
　　● 对外担保累计数量：16470万元人民币（不含本次担保）
　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述
　　本公司拟与铜陵市新城区建设投资有限责任公司签署相互担保协议，双方本着互利互惠的原则，拟为对方累计不超过2000万元的借款互为提供担保，担保有效期限为二年。
　　2008年11月19日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第三十一次会议的通知，并于2008年11月24日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人,会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于与铜陵市新城区建设投资有限责任公司互为对方提供担保的议案。根据《公司章程》相关规定，本次担保不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况
　　铜陵市新城区建设投资有限责任公司系由安徽省铜陵经济技术开发区管委会出资，于1999年7月6日成立的国有独资公司。公司住所为铜陵市经济技术开发区，法定代表人为王立陵，注册资本31446万元。该公司主要经营范围：新城区土地房产开发，基础设施建设和城市道路建设投资。建筑材料采购与销售。网点出租，信息服务。
　　截至2008年9月30日，铜陵市新城区建设投资有限责任公司资产总计为1,307,017，969.27元，负债合计为751,837,425.59元，资产负债率为57.52%。截至9月份，该公司实现净利润66,515,416.72元（以上数据未经审计）。
　　2006年9月，经本公司第四届董事会第八次会议审议通过，本公司与铜陵市新城区建设投资有限责任公司曾签订协议，互为对方提供互相担保，总金额累计不超过人民币3800万元，保证期限为1年。

　　三、相互担保协议的主要内容
　　本公司与铜陵市新城区建设投资有限责任公司互相担保总金额累计不超过人民币2000万元，在某一时点，双方实际担保总额可以不对等，但累计担保总额不超过2000万元，担保有效期限为2年。

　　四、提供担保目的
　　铜陵市新城区建设投资有限责任公司与本公司无关联关系，该公司资产状况良好，本公司与其建立互相对等的担保关系符合法律、法规及公司章程的有关规定。本公司董事会认为：与铜陵市新城区建设投资有限责任公司在借款担保方面建立互保关系，能够满足本公司生产经营需要，有利于促进本公司的发展，且铜陵市新城区建设投资有限责任公司具有较强的经济实力和经营规模，偿债能力强，本公司与其建立互相对等的担保关系无太大风险。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，本公司累计对外担保实际发生额为16470万元人民币（不含本次担保），全部系为控股子公司提供的担保，以上担保占本公司2007年度净资产的20.91%，本公司无逾期对外担保。

　　六、备查文件目录
　　1、相互担保协议
　　2、铜陵市新城区建设投资有限责任公司营业执照复印件
　　3、铜陵市新城区建设投资有限责任公司财务报表

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2008年11月25日