安徽铜峰电子股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

    安徽铜峰电子股份有限公司第二届监事会第四次会议于2001年5月28日在北京中苑宾馆会议厅召开，应到监事5人，实到监事4人，1名监事委托其他监事代为行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真讨论，形成以下决议：

1、审议通过“引进独立董事制度”议案；

2、审议通过“进口聚丙烯切片关联交易”议案；

本公司拟将委托安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口聚丙烯切片，安徽铜峰电子（集团）公司是我公司第一大股东，故此次委托代理供货交易行为为关联交易。按照关联交易回避表决制度，监事会成员中2名监事就“进口聚丙烯切片”议案执行了回避表决，其他３名监事投赞成票，通过了“进口聚丙烯切片”议案。

监事会认为：此次关联交易是在市场的原则下，本着公平、公正合理的定价政策实施的，表决程序合法。

3、审议通过“变更募集资金投向”议案。

本公司监事会认为：此次变更部分募集资金使用投向的原因清楚，新项目盈利前景良好，对公司的长远发展有利，同意此次变更部分募集资金投向议案。

特此公告

                               安徽铜峰电子股份有限公司监事会

                                     2001年5月28日