安徽铜峰电子股份有限公司董事会

关于关联交易的公告

本公司2001年1----4月委托安徽铜峰电子（集团）公司（以下简称铜峰集团）的进出口分公司（以下简称铜峰进出口）以人民币买断方式进口聚丙烯切片业务,因铜峰集团是本公司第一大股东，故此供货交易行为为关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则（2000年修订本）》有关规定，现将该关联交易的有关事项公告如下：

一、概要

本公司两条电容器用聚丙烯膜生产线，均生产电容器用聚丙烯膜，其原材料是聚丙烯切片，规格主要有HC318BF 、HC312BF 、HC101BF三种，国内目前由于技术条件、生产设备及产品质量等方面的原因，尚无厂家可提供，需依赖进口解决。本公司过去一直委托外贸公司代理进口业务，主要从芬兰、日本、美国等国家进口。2000年7月，铜峰集团取得了进出口自营权，并于2000年9月成立铜峰集团进出口分公司，主营自产产品的出口业务及生产所需的零配件、机械设备、原辅材料的进口业务。

二、关联方介绍

铜峰集团持有本公司股份4609.8万股，占46.1%，为本公司控股股东。成立于1994年6月；注册资本为玖仟零陆万元人民币；注册地址：安徽省铜陵市何村路1号；经营范围：金属化薄膜、电工薄膜生产和销售、机械加工，仪器仪表、电子器件、工业生产资料代购代销等；法定代表人陈升斌，兼任本公司董事长、法定代表人。

铜峰进出口是铜峰集团分公司，成立于2000年 9月；注册资本为捌佰万元人民币；负责人：张勤心；注册地：安徽省铜陵市石城路168号；经营范围：本企业自产产品的出口业务，本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易。

三、关联交易主要内容

1、本公司以人民币买断方式委托铜峰进出口进口聚丙烯切片业务。

2、关联交易时间：2001年1----4月份

3、关联交易主要内容：

（1）贸易方式：人民币买断形式；

（2）价格：依据市场价格，确定以下价格标准：

HC318BF RMB   12500元/吨（到厂价）

HC312BF RMB   12500元/吨（到厂价）

HC101BF RMB    9100元/吨（到厂价）

鉴于上述产品的价格，国际市场基本稳定，如遇国际市场价格重大调整（调整幅度达到5%以上）时，铜峰进出口应及时通知本公司，并相应调整供货价格。本公司也可在获得价格调整信息后主动与铜峰进出口联系，并可由双方重新核定供货价格；

（3）关于聚丙烯切片的国外进口CIF（注）价的询价，本公司的供应部应参加并具有确定权，铜峰进出口对此予以通力合作；

（4）依据市场惯例，铜峰进出口按进口聚丙烯切片CIF（注）价的1%向本公司收取代理费；

（5）铜峰进出口必须按本公司生产计划部每批需用指令，铜峰进出口在接到指令后，负责安排进口计划，办理开证、通关等工作；

（6）质量处理:铜峰进出口严格执行本公司计划指令的每项要求（型号、数量、包装等）,对质量范围的问题,本公司在出具验收报告或质量处理意见书后,铜峰进出口应负责向供货方反馈和理赔工作；

（7）结算方式：铜峰进出口接到本公司计划指令后，本公司按合同金额的30%作出开证保证金付给供方，开证35天后甲方将合同额的30%作为关税、运保费付给铜峰进出口。余款部分在铜峰进出口将进口材料运到本公司办理入库后，开具增值税发票向本公司结算收款；

四、交易定价政策

依据市场价格为基础，本公司通过向市场及相关供应商询价、竞价后，按照合理、互惠、公平、公正为定价原则，与关联方制定以下价格标准：

HC318BF RMB   12500元/吨（到厂价）

HC312BF RMB   12500元/吨（到厂价）

HC101BF RMB    9100元/吨（到厂价）

具体人民币定价见附表

五、关联交易的目的与对本公司的影响

本次关联交易，将有利于本公司与代理方的协调与沟通，进一步节约成本，缩短供应周期，对本公司的生产和长远发展都将产生积极的影响。

六、专项法律意见书

本次关联交易聘请安徽安泰律师事务所作为独立法律顾问，其出具的专项法律意见书认为，本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则(2000 年修订版)》等相关法律、法规的规定和《公司章程》，体现了公正、公平、公允的原则，不存在损害全体股东的合法权益的行为。

七、补充说明

因生产急需，本公司质量部、考核部、生产管理部、物资供应部采用议标的方式，从2001年元月至4月，共委托铜峰进出口代理过进口四次聚丙烯切片，其贸易方式为人民币买断形式，共涉及代理采购金额1270.35万元，但公司未与其签订正式委托协议。公司董事会未及时披露，为此向广大投资者表示歉意。

公司第二届董事会第六次会议决定：

1、2001年6月份后的聚丙烯切片的进口，将采用竞标的方式，拟委托某进出口公司代理，将人民币买断的方式改为委托代理方式，签定相关协议；

2、公司将积极申请进出口自营权。

                            安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                     2001年 5月28日