证券代码：600237     证券简称：铜峰电子   编号：临2003-008
安徽铜峰电子股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第一次会议于2003年4月26日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到董事15人，实到董事12人，董事张华委托董事陈升斌代为行使表决权，董事王超委托董事田守能代为行使表决权，董事谢朝华委托董事刘建成华代为行使表决权，高管人员以及见证律师列席了会议，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
1、审议通过关于选举公司董事长、副董事长的议案
选举陈升斌为第三届董事会董事长，任期三年；选举为程荣顺第三届董事会副董事长，任期三年,以上人员简历见附件。
2、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
董事会聘任马永新先生为公司总经理和董事会聘任周小平先生为公司董事会秘书,以上人员简历见附件。
3、审议通过关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案
聘任颜世明、王守信、方大明、方夕刚、程春平为公司副总经理，聘期限三年；聘任方大明先生为公司财务负责人，聘期限三年；公司独立董事发表独立意见，同意以上议案。
以上人员简历及独立董事发表的有关人员聘任的意见见附件。
4、审议通过2003年第一季度财务报告；
5、审议通过关于《安徽铜峰电子股份有限公司董事会议事规则》的议案；
6、审议通过关于《安徽铜峰电子股份有限公司总经理办公会会议事规则》的议案；
7、审议通过关于安徽铜峰电子股份有限公司《信息披露制度》的议案；
8、审议通过关于安徽铜峰电子股份有限公司《独立董事工作制度》的议案；        
9、审议通过关于成立电容器用薄膜三分公司及企业组织机构的议案；
10、审议通过关于修改与安徽铜峰电子（集团）公司签订有《综合服务协议》的议案。
该协议由本公司于2001年7月1日与安徽铜峰电子（集团）公司签订的，有效期限3年，服务内容包括：安徽铜峰电子（集团）公司向本公司提供水、电、气（金额22万元）后勤综合服务。但由于本公司现已具备了水、电、气自给条件，故终止《综合服务协议》中关于安徽铜峰电子（集团）公司提供水、电、气
服务，减少关联交易。
特此公告。

安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                     2003年4月26日