证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2003-009

安徽铜峰电子股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第一次会议于2003年4月24日在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事鄢红根委托监事方雅君代为行使表决权，会议由监事会主席方雅君主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
1、 选举公司第三届监事会主席；
     选举方雅君女士为公司第三届监事会主席，简历见附件。
2、 审议通过监事会议事规则；
3、 审议通过公司2003年第一季度财务报告；

                             安徽铜峰电子股份有限公司监事会
                                     2003年4月26日