证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2004-022

　　安徽铜峰电子股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　对方名称：铜陵市城市信用社
　　投资数量：人民币1000万元
　　投资项目名称：铜陵市城市信用社增资扩股

　　一、对外投资概述
　　铜陵市城市信用社将于近期增资扩股，本公司拟出资人民币1000万元认购其1000万元股份，占铜陵市城市信用社扩股后总股本的10%。该项交易不构成关联交易。
　　2004年10月27日，本公司以通讯表决方式召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》。鉴于此次对外投资不超过董事会审批权限，不需提交公司股东大会批准。

　　二、投资标的基本情况
　　经中国银监会批准，原铜陵市信用社、银宵城市信用社、铜庄城市信用社、城市信用联社(筹)将合并重组，新设成立一家法人制的铜陵市城市信用社(性质为股份有限公司)。以上四家城市信用社合并后，根据安徽华普会计师事务所清产核资和资产评估，并经中国银监会安徽分局验收调整后，资产总额为54350万元，其中贷款36972万元；各项存款51981万元；计提呆账贷款准备金1620万元；实收资本500万元。
　　为扩大股本规模，提高资本充足率， 该公司拟募集股本，募集总额不低于人民币1亿元，每股面值1元，认购价1元。募股方式采取定向募集，且必须全部以货币资金入股。其中：铜陵市政府财政性资金入股2000万元，占总股本的20%；向安徽省内企业法人募集6000万元，占总股本的60%(其中单个企业法人最低认购金额不少于100万元，最高不超过1000万元)；向现信用社员工募集1000万元，占总股本的10%(其中单个员工最低认购金额不少于2万元，最高不超过总股本的5%)；原信用社股东转入和法人股增资部分1000万元，占总股本的10%。
　　本公司拟出资1000万元人民币认购铜陵市城市信用社1000万股股份，占扩股后该公司总股本的10%，资金来源为本公司的自有资金。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响
　　本次对外投资将有助于本公司资金使用的多元化，进一步调整公司业务结构，提升公司竞争力，同时银行业良好的发展前景，也有望为公司带来较为稳定的投资收益。

　　四、备查文件
　　铜陵市城市信用社股本募集方案

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2004年10月27日