证券代码：600237       证券简称：铜峰电子       编号：临2019-006

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次监事会会议于2019年2月27日以书面方式向公司全体监事发出会议通知和会议文件。

3、本次监事会会议于2019年3月8日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

5、本次监事会会议由监事会主席阮德斌先生主持。

二、监事会会议审议情况

公司第七届监事会自2015年9月组建至今已任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会将进行换届选举。公司第七届监事会推荐阮德斌先生、肖松先生为公司第八届监事会监事候选人。监事会对各监事候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

1、审议通过关于推荐阮德斌先生为公司第八届监事会监事候选人；

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于推荐肖松先生为公司第八届监事会监事候选人。

本议案同意3票，反对0票，弃权0票。

以上监事候选人将提交公司股东大会以累积投票方式选举产生，自股东大会选举通过之日起任职，任期三年。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司职工代表大会审议通过，选举黄云锴先生为公司第八届监事会职工监事。职工监事将与公司股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会。

监事候选人及职工监事简历详见附件。

特此公告。

                                    安徽铜峰电子股份有限公司监事会

                                            2019年3月9日

附件、监事候选人及职工监事简历

1、阮德斌，男，1968年1月出生，本科学历、经济师。曾任原铜陵市无线电元件二厂技术员、车间主任，本公司薄膜电容器分公司经理，本公司电容电器分公司经理，本公司总经理助理、副总经理。现任本公司控股子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司董事长。

2、肖松，男，1984年9月出生，本科学历。2009年5月至2011年5月在佛山铜峰电子材料有限公司担任会计；2011年6月至2016年5月在安徽铜峰电子股份有限公司担任会计；2016年6月起至今在安徽铜峰电子股份有限公司担任主办会计。

3、黄云锴，男，1973年7月出生，本科学历，高级工程师，曾在铜陵化学工业集团有限公司、铜陵中金铜箔有限公司任职，2003年9月进入本公司工作，现任本公司电力电子电容器分公司副总经理。