证券代码：600237     证券简称：铜峰电子     编号：临2009-006

安徽铜峰电子股份有限公司
2008年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司2008年年度股东大会于2009年5月8日在公司办公楼四楼3号会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人计1人， 代表股份数104,891,280股，其中有效表决权票数104,891,280股，占公司股份总额的26.22%。会议由公司副董事长王晓云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：
一、审议通过2008年董事会工作报告；
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
二、审议通过2008年监事会工作报告；
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
三、审议通过2008年年度报告正文及摘要；
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
四、审议通过2008年度财务决算报告；
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
五、审议通过公司2008年度利润分配方案；
本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
六、审议通过关于续聘会计师事务所的议案；
会议决定继续聘任安徽华普会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，聘任期暂定一年。公司股东大会同时授权董事会根据实际业务情况，参照有关规定确定其报酬。
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
七、审议通过2009年年薪制方案；
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
该议案内容详见上海证券交易所网站http://WWW.sse.com.cn。
八、逐项审议通过关于修改公司章程及章程附件的议案；
1、修改公司章程第四十三条及章程附件股东大会议事规则第四条第一款相同内容
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
2、修改公司章程第六十七条及章程附件股东大会议事规则第二十七条
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
3、修改公司章程第一百零六条及章程附件董事会议事规则第三条
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
4、修改公司章程第一百一十一条 
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
5、修改公司章程第一百一十三条
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
6、修改公司章程第一百五十五条
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
7、修改公司章程第三十九条
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
8、修改公司章程第九十七条
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
9、修改公司章程第一百三十六条：
有效票数104,891,280股，同意票104,891,280股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
修订过的《公司章程》及附件详见上海证券交易所网站http://WWW.sse.com.cn。
九、逐项审议通过关于董事会换届选举的议案；
本次股东大会对各位董事候选人以累积投票方式进行表决，其中独立董事已报上海证券交易所审核无异议，独立董事与非独立董事的选举分开进行，均采用累积投票制度选举，表决结果如下：
1、以104,891,280股同意,0股反对,0股弃权,选举王晓云先生为公司第五届董事会董事。
2、以104,891,280股同意,0股反对,0股弃权,选举李建华先生为公司第五届董事会董事。
3、以104,891,280股同意,0股反对,0股弃权,选举方大明先生为公司第五届董事会董事。
4、以104,891,280股同意,0股反对,0股弃权,选举徐文焕先生为公司第五届董事会董事。
5、以104,891,280股同意,0股反对,0股弃权,选举张本照先生为公司第五届董事会独立董事。
6、以104,891,280股同意,0股反对,0股弃权,选举孔凡让先生为公司第五届董事会独立董事。
7、以104,891,280股同意,0股反对,0股弃权,选举吕连生先生为公司第五届董事会独立董事。
以上董事简历见2009年4月18日上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站。
十、逐项审议通过监事会换届选举的议案
本次股东大会对各监事候选人采用累积投票方式进行表决，表决结果如下：
1、以104,891,280股同意,0股反对,0股弃权,选举颜世明先生为公司第五届监事会监事。
2、以104,891,280股同意,0股反对,0股弃权,选举严永旺先生为公司第五届监事会监事。
3、以104,891,280股同意,0股反对,0股弃权,选举江百川先生为公司第五届监事会监事。
以上监事简历见2009年4月18日上海证券报、证券日报及上海证券交易所网站。
本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容及均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。
特此公告

                                    安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                 2009年5月8日