证券代码：600237     证券简称：G铜峰      编号：临2006-10

　　安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第三次会议
　　决议公告（通讯表决方式）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2006年4月24日以专人送达、传真方式发出，并于2006年4月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向中国农业银行铜陵分行贷款6000万元的议案。本公司拟以机器设备作为抵押物，向中国农业银行铜陵分行贷款6000万元人民币，本次贷款将用于补充公司流动资金。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2006年4月28日