证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2004-027

　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
　　(通讯表决方式)

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2004年12月17日以专人送达、传真方式发出，并于2004年12月21日以通讯表决方式召开。会议应参加董事15人，实际参加董事13人,董事王超、田守能因故缺席会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事认真审议，以记名表决方式，审议通过了关于公司高级管理人员变更的议案。其中以12票赞成(马永新先生对该议案执行回避表决)，0票反对，0票弃权，审议通过了关于总经理马永新先生因工作变动辞去公司总经理职务的议案；经公司董事长提名，以12票赞成(王晓云先生对该议案执行回避表决)，0票反对，0票弃权，决定聘任王晓云先生为公司总经理，王晓云先生个人简历见附件。
　　公司五名独立董事均同意马永新先生的辞职申请，认为马永新先生在任职期间对公司发展做出了一定的贡献。五名独立董事对王晓云先生的个人履历及相关资料进行了审查，认为其任职资格、公司董事会表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任王晓云先生为公司总经理。
　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2004年12月21日

　　附件    王晓云先生简历

　　王晓云先生：41岁，中共党员，大学文化，高级工程师,安徽省劳动模范。曾任安徽铜峰电子（集团）公司电容薄膜厂生产部经理，副厂长兼拉膜车间主任、厂长。现任本公司董事、公司所属安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心主任,安徽铜峰电子（集团）公司副总经理。