证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2004-003

　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第三届监事会第五次会议通知于2005年2月21日以专人送达、传真方式发出，并于2005年3月3日在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席方雅君主持，会议应到监事5人，实到监事4人，监事鄢红根委托监事会主席方雅君代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
　　一、 审议通过2004年总经理业务报告；
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　二、 审议通过公司2004年年度报告正文及摘要；
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　三、审议通过公司2004年度财务报告；
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　四、审议通过《累积投票实施细则》；
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　五、逐项审议通过实施新的工资制度的议案；
　　1、审议通过公司基本工资制度
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　2、审议通过2005年年薪制方案
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　六、审议通过2005年经济运行考核指标
　　同意票5票，反对0票，弃权0票；
　　七、审议通过公司2004年度监事会工作报告。
　　公司监事会认为：
　　1、公司依法运作情况
　　公司董事会2004年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，严格执行股东大会各项决议，完善了公司内部控制制度，决策程序符合法律法规的要求，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
　　2、检查公司财务情况
　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为安徽华普会计师事务所为公司2004年度的财务报告出具的无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
　　3、募集资金使用情况
　　公司募集资金已全部投向承诺项目，2004年度无募集资金使用情况。
　　4、收购、出售资产情况
　　报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。
　　5、关联交易情况
　　公司进行关联交易时，严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。

　　安徽铜峰电子股份有限公司监事会
　　2005年3月3日
　　附件1　王守信先生、周小平先生及徐文焕先生个人简历
　　王守信先生：1954年5月生，大专文化，经济师。曾任铜陵市无线电元件二厂供应科科长，铜陵市薄膜电容总厂销售二科科长，安徽铜峰电子（集团）公司电容薄膜厂副厂长，铜陵威斯康电子材料有限公司副总经理，安徽铜峰电子股份有限公司销售分公司经理，安徽铜峰电子股份有限公司董事、副总经理。现任安徽铜峰电子（集团）公司副总经理。
　　周小平先生，1968年10月生，本科学历。曾任薄膜电容总厂全面质量管理办公室技术员、集团公司技术改造办公室工程师及本公司项目指挥部财务副组长。现任本公司董事会秘书、董事会督查办主任。
　　徐文焕先生，1971年2月生，本科学历，经济师。先后任公司政工干事、办公室秘书、安徽铜峰电子（集团）公司办公室副主任、主任等职。现为公司董事长秘书、董事会秘书处处长。

　　附件2　授权委托书
　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席安徽铜峰电子股份有限公司2004年年度股东大会，并行使对会议议案的表决权。
　　委托人（签名）：               受托人（签名）：
　　委托人身份证号码：             受托人身份证号码：
　　委托人持股数：                 委托日期：2005年   月   日
　　委托人股东帐户卡：