证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2003-005

安徽铜峰电子股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽铜峰电子股份有限公司第二届监事会第十次会议于2003年3月23日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席方雅君主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
一、 审议通过公司2002年年度报告正文及年度报告摘要；
二、 审议通过总经理业务报告；
三、审议通过公司2002年度财务报告；
四、审议通过《2003年度年薪制方案》；
五、审议通过公司2002年度监事会工作报告；
六、审议通过关于监事会换届选举的议案。
根据公司章程规定，公司第二届监事会的任期将于2003年6月到届，安徽铜峰电子股份有限公司职工代表大会推荐方雅君女士、王金兵先生为第三届监事会监事，公司主要股东方推荐严永旺先生、程新贵先生、鄢红根先生为公司第三届监事会监事候选人，并将提交公司2002年年度股东大会审议。
第三届监事会董事候选人简历见附件5。
公司监事会认为：
1、公司依法运作情况
公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会2002年度的工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作，工作认真负责、经营决策科学合理，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2002年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果，安徽华普会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。
3、募集资金使用情况
公司募集资金严格按照招股说明书所规定的范围使用，部分变更募集资金投向项目变更程序合法，变更使用投向的原因清楚，新项目盈利前景良好，对公司的长远发展有利。
4、收购、出售资产情况
公司收购、出售资产交易价格合理，无内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失现象。
5、关联交易情况
公司进行关联交易时，严格按照公平、合理、有益的原则进行，未发现损害上市公司利益的行为。
6、安徽华普会计事务所为公司2002年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告.

                             安徽铜峰电子股份有限公司监事会
                                     2003年3月23日