证券代码：600237     证券简称：铜峰电子      编号：临2006-028

安徽铜峰电子股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2006年11月23日以专人送达、传真方式发出，并于2006年11月28日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议:
1、 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于为控股子公司铜陵市
峰化电子有限公司贷款提供担保的议案；
本公司拟为控股子公司铜陵市峰华电子有限公司增加担保额度700万元，
详细内容见本公司“关于为控股子公司提供担保的公告”
2、 以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于投资建设超薄金属化
膜项目的议案。
该议案详细内容见本公司“关于投资建设超薄金属化膜项目的公告”。
特此公告！

                             安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                          2006年11月28日