证券代码：600237     证券简称：铜峰电子      编号：临2007-016

安徽铜峰电子股份有限公司关于
在广东地区设立子公司生产金属化膜的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资项目概述
为了满足和占领广东金属化膜市场，本公司拟在广东地区设立子公司，投资金属化膜项目。本项目的总投资为2500万元，其中，设备投入2000万元，厂房改造和辅助设备500万元。项目制造装备为2台德国引进的650MP型金属化镀膜机，项目年生产能力为900吨，全部建设期为5个月。
2007年4月18日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第
十三次会议的通知，并于2007年4月23日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人,会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于在广东地区设立子公司生产金属化膜项目的议案。根据《公司章程》相关规定，本次投资不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

二、项目介绍
金属化薄膜是薄膜电容器的主要原材料。随着我国的信息产业和电子工业的发展，且电子整机向数字化、高频化、多功能化的飞速发展，我国对薄膜电容器的需求量呈指数增长。“十一五”期间国家重点发展数字移动通信产品、计算机、数字视听、节能灯具等产品，给薄膜电容器提供了更广阔的市场空间。而广东省是我国电子整机厂家及节能产品生产最密集的地区之一。
目前，广东省是国内最大的电工薄膜使用市场，每年用膜需求量达10000吨以上，广东地区镀膜生产能力约9000吨，不足部分主要靠国内其它地区供给，且每年仍有增长的趋势。为满足和占领广东地区金属化膜市场，本公司拟在广东省内设立子公司，投资2500万元建设金属化膜项目，项目制造装备为两台德国引进的650MP型金属化镀膜机，项目年生产能力为900吨，全部建设期为5个月。项目建成后，年销售收入约为3580万元，利润总额为230万元。本项目建成后可以大力巩固和扩大现有的市场份额，扩大公司电容薄膜在广东市场的占有率。
本次在广东地区设立子公司拟由本公司及本公司控股子公司铜陵市铜峰电容器有限责任公司共同出资设立，注册资本拟为2000万元，其中本公司出资1900万元，占95%，铜陵市铜峰电容器有限责任公司出资100万元，占5%。本次投资地点待本公司经过考察后决定，该子公司名称及注册资本以工商登记为准。

三、投资项目的目的和对本公司的影响
本次在广东地区设立子公司生产金属化镀膜，可以更好地与现有镀膜客户形成战略合作联盟，带动本公司的光膜销售，更好地为广东省内的电容器制造企业服务，提高市场的快速反应能力，大大缩短现有模式下与客户反馈与交流的周期，给开拓新的市场带来更大的商机，从而更加有力地巩固和扩大现有的市场份额。同时，为降低公司市场运作成本、扩大公司电容薄膜在广东市场的占有率都将发挥积极的作用。

                                    安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                                   2007年4月24日