证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2018-004

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2018年1月12日以书面和传真方式向公司全体董事、监事、高管发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2018年1月18日在安徽铜陵经济技术开发区铜峰工业园公司办公楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人, 其中参加现场表决的董事：王哲阳、唐忠民、陈无畏； 以通讯表决方式参加会议的董事：应卓轩、王国斌、李良彬、吴星宇。

5、本次董事会现场会议由副董事长唐忠民先生主持。公司监事、高级管理人员以及见证律师列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于推选公司董事长的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

第七届董事会推选王哲阳先生为公司第七届董事会董事长,任期与本届董事会一致。王哲阳先生简历详见公司2018年1月3日相关公告。

2、审议通过关于调整董事会专门委员会成员的议案。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

因公司董事会成员变更，董事会对下设的战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行相应变更，补选王哲阳先生为第七届董事会战略委员会委员及召集人、薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

特此公告。

                                           安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                                 2018年1月19日