证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2008-006

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会关于2008年第一次临时股东大会增加提案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年1月15日，本公司接到股东--安徽铜峰电子集团有限公司（持有本公司27.2%股份）"关于设立董事会专门委员会"的提案，提议公司董事会下成立战略、审计、提名、薪酬与考核等四个董事会专门委员会，并要求将以上提案提交本公司2008年1月25日召开的2008年第一次临时股东大会审议。
　　本公司董事会经审核后，认为相关提案符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，同意将"关于设立董事会专门委员会的议案"提交公司2008年第一次临时股东大会审议。本次会议的股权登记日、会议地点、会议时间、会期及会议的其他议题均不变。
　　特此公告！

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2008年1月16日