证券代码：600237     证券简称：铜峰电子     编号：临2008-008

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　2008年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月25日在公司办公楼四楼3号会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人计2人， 代表股份数108,879,080股，其中有效表决权票数108,879,080股，占公司股份总额的27.22%。会议由公司副董事长王晓云先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、第四届董事会董事候选人以及见证律师参加了会议。与会股东代表经过认真审议、讨论，以记名投票方式，审议表决通过以下决议：
　　一、逐项审议通过关于选举应建仁先生、李建华先生为公司第四届董事会董事的议案。
　　由于本次股东大会采用累积投票制选举董事,出席本次股东大会股东所享有的董事选票数总额为217,758,160股(108,879,080股×2)，具体表决结果如下：
　　1、以108,879,080股同意,0股反对,0股弃权,选举应建仁先生为公司第四届董事会董事。 
　　2、以108,879,080 股同意,0股反对,0股弃权,选举李建华先生为公司第四届董事会董事。 
　　二、审议通过关于设立董事会专门委员会的议案
　　为进一步完善公司治理结构，提升公司董事会的决策效率和工作质量，根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，公司将在董事会下设立战略、审计、提名、薪酬与考核等四个董事会专门委员会。
　　有效票数108,879,080股，同意票108,879,080股 ，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席会议有效表决权股份的100%。
　　本次股东大会经安徽安泰达律师事务所律师潘平现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式、决议内容及均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所形成的决议合法有效。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2008年1月25日