安徽铜峰电子股份有限公司股东持股变动报告书

　　上市公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司
　　股票上市地点：上海证券交易所
　　股票简称：铜峰电子
　　股票代码：600237
　　信息披露义务人名称：上海泓源聚实业有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区栖霞路33号220室
　　联系电话：021-68866368
　　股份变动性质：控制权减少
　　授权协议签署日期:2004年3月22日
　　上海泓源聚实业有限公司声明：
　　（一）本持股变动报告书是依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称“披露办法”）及相关的法律、法规编写本报告;
　　（二）本持股变动报告书已获得必要的授权和批准；
　　（三） 依据《证券法》、《披露办法》的规定,本持股变动报告书已全面披露了上海泓源聚实业有限公司及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的安徽铜峰电子股份有限公司的股份。截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外,上海泓源聚实业有限公司及其控制人、关联方、一致行动人没有通过任何其他方式持有、控制安徽铜峰电子股份有限公司的股份。
　　（四）本次股份控制权转移生效条件:本次属于股份控制权的转移，不涉及股份持有数额的变化,生效条件为授权协议的签订。
　　释义：
　　本报告书中，除非另有所指，下列词证具有以下含义：
　　铜峰电子       指安徽铜峰电子股份有限公司
　　涨源聚公司     指上海泓源聚实业有限公司
　　天时公司       指铜陵市天时投资有限责任公司

　　一、信息披露义务人介绍
　　（一）上海泓源聚实业有限公司基本情况
　　1、注册地：上海市
　　2、注册资本：贰亿元
　　3、注册号码：3101151016501
　　4、企业类型：有限责任公司（国内合资）
　　5、经营范围：实业投资，国内贸易，海洋资源、环境技术的开发,园林绿化，室内装潢；咨询服务（涉及许可经营的凭许可证经营）
　　6、成立日期：2001年3月
　　7、经营期限：2001年11月28日至2021年11月27日
　　8、税务登记证号码：310115734044096
　　9、通讯方式：021-68866368
　　（二）泓源聚公司实际控制人的有关情况：
　　泓源聚公司实际控制人为海南阳光实业联合公司,该公司是一九
　　九二年在海南省工商局登记注册的一家民营公司,注册资本伍仟伍佰万元,经营范围为农业项目开发、农牧业养殖与经营、海洋产品的开发与经营、园林绿化、室内装潢。主要股东为王有荣,吴永章,其中王有荣持有公司50%股份，吴永章持有公司50%股份。王有荣、吴永章均为中国国籍，长期居住地均为河南省安阳市。
　　（三）泓源聚公司董事姓名、国籍、长期居住地及在公司的任职情况：
　　姓名：吴同刚   职务：董事长   国籍：中国  长期居住地：河南省南阳市
　　姓名：周  靖   职务：副董事长  国籍：中国  长期居住地：湖北省武汉市
　　（四）泓源聚公司除持有铜峰电子3000万股法人股外，无持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况。

　　二、信息披露义务人股份控制权转移情况
　　2004年3月22日，泓源聚公司与天时公司签署了《授权协议》,
　　泓源聚公司授权天时公司代理行使其在铜峰电子3000万股法人股的投资经营表决权，期限为五年。天时公司原持有铜峰电子1580.4万股法人股，本次授权协议签署后，天时公司对铜峰电子的股份持有数额没有发行变化，但实际股权控制数增至4580.4万股，实际控制股权比例占铜峰电子总股本的 22.90%。
　　授权协议的主要内容：
　　1、泓源聚公司授权天时公司代理行使其在铜峰电子3000万股法人股的投资经营表决权，期限为五年。
　　2、天时公司在行使投资经营权时不得损害铜峰电子或泓源聚公司利益，否则泓源聚公司有权终止授权协议及保留进一步追诉的权利。
　　2、泓源聚公司拥有对铜峰电子投资经营的知情权，天时公司有
　　义务向泓源聚公司通告铜峰电子重大投资情况。
　　3、若铜峰电子净资产收益率低于8%，则泓源聚公司有权终止授权协议。
　　4、若铜峰电子每年净资产收益率高于10%并且净利润增长超过30%，则泓源聚公司支付天时公司股份增值部分的10%作为管理费用。
　　5、泓源聚公司每年支付天时公司应支付管理费用的30%，剩余部分累计至授权期满后一并支付。授权期间，若铜峰电子每年净资产收益率低于10%或者净利润增长低于30%，则泓源聚公司有权利不支付管理费用；若铜峰电子年净资产收益率低于8%，则泓源聚公司有权利终止授权协议，并拒绝支付剩余累计部分管理费用。
　　6、未经双方友好协商，泓源聚公司不得单独将该股权质押。

　　三、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
　　泓源聚公司在提交本报告之日前六个月内无买卖铜峰电子挂牌交易股份行为。

　　四、信息披露义务人声明事项

　　“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。

　　上海泓源聚实业有限公司
　　签字：
　　盖章：
　　签注日期: 2004年3月25日

　　安徽铜峰电子股份有限公司股东持股变动报告书

　　上市公司名称：安徽铜峰电子股份有限公司
　　股票上市地点：上海证券交易所
　　股票简称：铜峰电子
　　股票代码：600237
　　信息披露义务人名称：铜陵市天时投资有限责任公司
　　注册地址：安徽省铜陵市狮子山区东市开发区
　　联系电话：0562-2819218
　　股份变动性质：控制权增加
　　授权协议签署日期：2004年3月22日
　　铜陵市天时投资有限责任公司声明:
　　（一）本持股变动报告书是依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称“披露办法”）及相关的法律、法规编写本报告;
　　（二）本持股变动报告书已获得必要的授权和批准；
　　（三） 依据《证券法》、《披露办法》的规定，本持股变动报告书已全面披露了铜陵市天时投资有限责任公司及其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的安徽铜峰电子股份有限公司的股份。截止本持股变动报告书提交之日,除本持股变动报告书披露的持股信息外，铜陵市天时投资有限责任公司及其控制人、关联方、一致行动人没有通过任何其他方式持有、控制安徽铜峰电子股份有限公司的股份。
　　（四）本次股份控制权转移生效条件:本次属于股份控制权的转移，不涉及股份持有数额的变化,生效条件为授权协议的签订。

　　释义：
　　本报告书中，除非另有所指，下列词证具有以下含义：
　　铜峰电子       指安徽铜峰电子股份有限公司
　　涨源聚公司     指上海泓源聚实业有限公司
　　天时公司       指铜陵市天时投资有限责任公司

　　一、信息披露义务人介绍
　　（一）铜陵市天时投资有限责任公司基本情况
　　1、注册地：安徽省铜陵市狮子山区东市开发区
　　2、注册资本：1000万元
　　3、注册号码：3407032310127
　　4、企业类型：有限责任公司
　　5、经营范围：产业投资（除金融投资）
　　6、成立日期：2003年6月
　　7、经营期限：2003年6月2日2005年5月25日
　　8、通讯方式：0562-2819218
　　（二）天时公司实际控制人的有关情况：
　　1、 天时公司是由安徽铜峰电子(集团)公司和铜峰电子的职工利用
　　部分身份置换费和奖励基金于2003年6月出资组成的民营性质的投资公司。公司注册资本壹仟万元,经营范围为产业投资（除金融投资）。主要股东为：陈升斌、程荣顺、马永新、周效毛、颜世明，其中陈升斌持有该公司40%股份，程荣顺持有该公司18%股份,马永新持有该公司 16%的股份，周效毛持有该公司16%的股份，颜世明持有该公司10%的股份。陈升斌、程荣顺、马永新、周效毛、颜世明均为中国国籍，长期居住地均为安徽省铜陵市；
　　（三）天时公司董事姓名、国籍、长期居住地及在公司的任职情况：
　　姓名:陈升斌 职务:董事长 国籍:中国 长期居住地:安徽省铜陵市
　　姓名:程荣顺  职务:董事  国籍:中国 长期居住地:安徽省铜陵市
　　姓名:马永新  职务:董事  国籍:中国 长期居住地:安徽省铜陵市
　　姓名:周效毛  职务:董事  国籍:中国 长期居住地:安徽省铜陵市
　　姓名:颜世明  职务:董事  国籍:中国 长期居住地:安徽省铜陵市
　　（四）天时公司持有铜峰电子股份的时间、定价依据及资金来源
　　2003年7月4日，天时公司以竞拍的方式取得铜峰电子原股东
　　中国电子进出口安徽分公司持有的铜峰电子99.6万股国有法人股，并于7月11日完成过户登记；2003年9月27日，天时公司以竞拍方式取得了铜陵市国有资产运营中心有的铜峰电子1440万股，并于9月29日完成过户登记；2003年12月25日，天时公司以竞拍方式取得铜峰电子原股东安徽省铜陵市电子物资器材公司持有的铜峰电子40.8万股国有法人股，并于12月29日完成过户登记。以上三次竞拍的定价依据均为铜峰电子2002年每股净资产，天时公司竞买以上股权的资金来源为部分职工的身份置换费和奖励基金，不存在其他融资协议。以上竞拍完成后，天时公司累计持有铜峰电子1580.4万股法人股，占铜峰电子总股本的7.9%。
　　（五）本次股份控制权转移目的：
　　天时公司的主要股东为铜峰电子的经营层,此次股份控制权的转移,可进一步调动铜峰电子经营层的积极性,促进铜峰电子的稳定发展，使股东获得更好的收益。
　　（六）铜峰电子董事会、监事会声明已经履行诚信义务，有关本次
　　股份控制权转移符合上市公司及其他股东的利益，不存在损害铜峰电子及其他股东权益的情形。
　　（七）天时公司除持有铜峰电子1580.4万股法人股外，无持有、控制其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份情况：

　　二、信息披露义务人股份控制权转移情况
　　2004年3月22日，泓源聚公司与天时公司签署了《授权协议》,
　　泓源聚公司授权天时公司代理行使其在铜峰电子3000万股法人股的投资经营表决权，期限为五年。天时公司原持有铜峰电子1580.4万股法人股，本次授权协议签署后，天时公司对铜峰电子的股份持有数额没有发行变化，但实际股权控制数增至4580.4万股，实际控制股权比例占铜峰电子总股本的 22.90%。
　　授权协议的主要内容：
　　1、泓源聚公司授权天时公司代理行使其在铜峰电子3000万股法人股的投资经营表决权，期限为五年。
　　2、天时公司在行使投资经营权时不得损害铜峰电子或泓源聚公司利益，否则泓源聚公司有权终止授权协议及保留进一步追诉的权利。
　　3、泓源聚公司拥有对铜峰电子投资经营的知情权，天时公司有
　　义务向泓源聚公司通告铜峰电子重大投资情况。
　　4、若铜峰电子净资产收益率低于8%，则泓源聚公司有权终止授权协议。
　　5、若铜峰电子每年净资产收益率高于10%并且净利润增长超过30%，则泓源聚公司支付天时公司股份增值部分的10%作为管理费用。
　　6、泓源聚公司每年支付天时公司应支付管理费用的30%，剩余部分累计至授权期满后一并支付。授权期间，若铜峰电子每年净资产收益率低于10%或者净利润增长低于30%，则泓源聚公司有权利不支付管理费用；若铜峰电子年净资产收益率低于8%，则泓源聚公司有权利终止授权协议，并拒绝支付剩余累计部分管理费用。
　　7、未经双方友好协商，泓源聚公司不得单独将该股权质押。

　　三、前六个月内买卖挂牌交易股份的情况
　　天时公司在提交本报告之日前六个月内无买卖铜峰电子挂牌交易股份行为。

　　四、信息披露义务人声明事项

　　“本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任”。

　　铜陵市天时投资有限责任公司
　　签字：陈升斌
　　盖章：
　　签注日期:2004年3月25日