安徽铜峰电子股份有限公司

第一届第十二次董事会决议公告

二零零零年六月十二日，在公司大会议室召开了第一届第十二次董事会。应到董事11人，实到董事11人，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》。经与会董事认真讨论，形成以下决议：

1、对1999年度股东大会议程讨论部分事项的修改

2000/05/31在上海证券报公告的“召开1999年度股东大会公告”会议议程中第条修改为“选举产生第二届董事会和监事会”。

2、换届选举产生第二届董事会

鉴于公司4000万A股已于6月9日在上交所上市，第一届董事会已圆满完成了1998年度股东大会所赋予“全权处理公开发行社会公众股并上市”之事宜。根据《公司法》、和公司《章程》，第一届董事会任期已满，公司1999年度股东大会将选举产生第二届董事会。

3、通过了第二届董事会候选人预案。

推荐陈升斌、 程荣顺、 马永新、 常荣卿、 贺师德、王守信、王晓云、戴先平、徐印琪、李立、姜灏为第二届董事会候选人，其简历附后。

4、增加1999年度股东大会讨论事项

同意大股东安徽铜峰电子（集团）公司的临时提案，在1999年度股东大会上增加审议“修改章程第九十三条和第一百三十五条议案”的议案，决定此项议案的表决时间在“换届选举第二届董事、监事会表决”之前，此项临时提案内容为：

4.1、公司《章程》第九十三条：“董事会由九至十三名董事组成，....”修改为：“...。董事会由十一名董事组成，....”.

4.2、公司《章程》第一百三十五条：“...。监事由三至五名监事组成...”修改为“...。监事会由五名监事组成,....” 。

5、2000/5/31在上海证券报公告的“召开1999年度股东大会公告”出席人员中的第1条修改为“截止2000年6月23日下午上海交易所收市后，在上海证券中央登记结算公司登记的全体股东或授权委托代表”。

                              安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                   二零零零年六月十五日

第二届董事会董事简介

第二届董事会由陈升斌、程荣顺、马永新、常荣卿、贺师德、王晓云、王守信、戴先平、徐印琪、李立、姜灏组成，简历如下：

陈升斌先生：53岁，大学文化，高级政工师、经济师。曾任铜陵市无线电元件二厂书记、厂长，铜陵市电子工业公司经理、党委书记，铜陵市薄膜电容总厂厂长、党委书记，安徽铜峰电子（集团）公司董事长、总经理、党委书记，本公司董事长、总经理。曾获得电子工业部劳动模范称号、国家外国专家局授予的“有突出贡献的出国培训人员”，为中组部表彰的全国先进基层党组织的党委书记、铜陵市企业家协会常务理事，安徽省企业家联合会和安徽省企业家管理协会理事。现任本公司董事长。

程荣顺先生：51岁，大专文化，高级政工师。曾任安徽省铜陵市运机厂机关党支部书记，铜陵市电器厂党支部书记，铜陵市机械公司办公室主任，铜陵市无线电元件二厂党总支书记，铜陵市薄膜电容总厂党总支书记，安徽铜峰电子（集团）公司党委副书记。现任本公司副董事长，安徽铜峰电子（集团）公司党委书记,安徽铜峰电子股份有限公司党委书记。

马永新先生：42岁，大专文化，工程师。曾任铜陵市无线电元件二厂车间副主任、主任，铜陵市薄膜电容总厂生产科科长，铜陵市无线电元件一厂副厂长，安徽铜峰电子（集团）公司副总经理。现任本公司董事、总经理。

常荣卿先生：58岁，大学文化，高级工程师。曾任交通部上海船舶运输科研所工程师，安徽铜陵市无线电元件二厂副厂长，铜陵薄膜电容总厂总工程师、安徽铜峰电子（集团）公司副总经理，荣获“国家级有突出贡献的中青年专家”称号。现任本公司董事，公司所属安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心主任,安徽铜峰电子(集团)公司副总经理。

贺师德先生：53岁，大专文化，经济师。曾任国营4524厂车间主任、厂办主任、副厂长，青阳县副县长，安徽铜峰电子（集团）公司副总经理。现为本公司董事,安徽铜峰电子(集团)公司工会主席，安徽铜峰电子股份有限公司工会主席。

王守信先生：45岁，大专文化，经济师。曾任铜陵市无线电元件二厂供应科科长，铜陵市薄膜电容总厂销售二科科长，安徽铜峰电子（集团）公司电容薄膜厂副厂长，铜陵威斯康电子材料有限公司副总经理。现任本公司董事、公司所属销售分公司经理。

王晓云先生：37岁，大学文化，高级工程师,安徽省劳动模范。曾任安徽铜峰电子（集团）公司电容薄膜厂生产部经理，副厂长兼拉膜车间主任、厂长。现任本公司董事、公司所属电容器用薄膜分公司经理。

徐印琪先生：50岁，大专文化，经济师。曾任铜陵有色公司彩印厂厂长，铜陵市财政局科长。现任本公司董事、铜陵市国有资产运营中心主任。

戴先平先生：45岁，大专文化，高级会计师。曾任铜陵市建委会计，铜陵市财政局副科长、科长，铜陵市国有资产管理处处长。现任本公司董事、铜陵市国有资产运营中心副主任。

李立先生：36岁，MBA硕士，高级工程师。曾任中国新时代控股(集团)公司投资部副经理、总经理助理。现任本公司董事、中国新时代控股(集团)公司副总经理。

姜灏先生：32岁，大学文化，会计师。曾任北京大地矿业技术开发公司会计。现任本公司董事、中国新时代控股(集团)公司投资部助理、计划财务部会计。