证券代码：600237       证券简称：铜峰电子      编号：临2007-005

安徽铜峰电子股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽铜峰电子股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2007年3月5日以专人送达、传真方式发出，并于2007年3月15日在公司办公楼四楼5号会议室召开。会议由监事会主席方雅君主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过2006年度总经理业务报告
同意票3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过公司2006年年度报告正文及摘要
监事会审议了公司2006年年度报告及摘要，一致认为：
1、公司2006年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2006年年度报告及摘要内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意票3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过公司2006年度财务报告
同意票3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过关于2006年度应收款项发生坏账情况的报告
同意票3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过公司2006年利润分配预案
同意票3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过2007年经济运行考核指标
同意票3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过2007年年薪制方案
同意票3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过公司2006年度监事会工作报告
同意票3票，反对0票，弃权0票。
监事会对公司2006年经营运作情况进行了监督检查，监事会认为：
1、公司依法运作情况：公司董事会2006年度的工作严格按照《公
司法》、《证券法》、《上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规运作，工作认真负责，决策科学合理，决策程序规范合法，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务情况：公司监事会对公司的财务制度和财务状况
进行了认真、细致的检查，认为安徽华普会计师事务所为公司2006年度的财务报告出具的标准无保留意见审计报告是客观公正的，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。
3、公司最近一次募集资金实际投入情况：监事会对公司2006年非
公开发行股票所募集资金的使用情况进行了检查，认为公司募集资金严格按照承诺投入项目，特种新型薄膜电容器项目已在2006年11月正式投入生产，电容器用聚酯膜项目目前正在调试阶段。
4、公司收购出售资产情况：报告期内,公司根据董事会、股东大会
决议，收购了控股股东安徽铜峰电子(集团)公司持有的铜陵市威斯康电子材料有限公司资产，收购了安徽铜峰电子（集团）公司城市轨道交通机车电力电容器项目。以上收购资产的交易价格均以资产评估机构评估价值为基础，通过产权交易所以公开竞买的形式获得，交易价格合理，未发现内幕交易及损害股东利益的情况。
5、公司关联交易情况：报告期内，公司因客观情况所发生的关联
交易均严格遵循了公开、公平、合理、有益的原则，未发现损害上市公司利益的行为。
特此公告

 
                               安徽铜峰电子股份有限公司监事会
                                     2007年3月15日