证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2017-040

安徽铜峰电子股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

2、本次董事会会议于2017年11月7日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。

3、本次董事会会议于2017年11月17日以通讯表决方式召开。

4、本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

同意公司使用不超过3.6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起计算不超过12个月。公司独立董事李良彬先生、吴星宇先生、陈无畏先生对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合有关法律法规的规定，可以提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，有利于公司的长期发展，均同意《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

该议案详细内容见本公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于拟转让徽商银行股份有限公司股权的议案》。

为优化资源配置，盘活资产，全力发展主营业务，公司拟转让持有的徽商银行股份有限公司内资股5629150股股份。董事会同时授权公司经理层，寻找本次股权转让的受让方。本次股权转让价格将以评估价格为底价并参考市场价格确定，具体转让事宜将由转让双方以合同确定。公司将持续关注上述事项进展情况，并按规定及时履行信息披露义务。

公司独立董事李良彬、吴星宇、陈无畏对该议案进行了认真审查并发表独立意见如下：本次股权转让有利于公司优化资源配置，盘活资产，以全力发展主营业务，对公司财务状况及经营成果无不良影响。本次转让股权价格将以评估价格为底价并参考市场价格确定，对公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东合法权益的行为，均同意《关于拟转让持有的徽商银行股份有限公司股权的议案》。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于为控股孙公司-----铜陵铜峰精密科技有限公司提供担保的议案》。

公司控股孙公司铜陵铜峰精密科技有限公司拟向江苏金融租赁股份有限公司申请2,000万元设备融资租赁贷款，公司将按85.42%的持股比例为该笔贷款提供1,708.40万元人民币担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为三年。

该议案详细内容见本公司关于为控股孙公司提供担保的公告。

本议案同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

                               安徽铜峰电子股份有限公司董事会

                                       2017年11月18日