证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2008-018

　　安徽铜峰电子股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示
　　● 投资标的名称：成立全资子公司"铜峰进出口有限公司"（暂定名）
　　● 投资数量：1000万元人民币

　　一、对外投资概述
　　本公司拟成立全资子公司-----铜峰进出口有限公司（暂定名），该公司注册资本为1000万元。
　　2008年4月2日，本公司以专人送达、传真方式发出召开第四届董事会第二十五次会议的通知，并于2008年4月8日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立"铜峰进出口有限公司"（暂定名）的议案》。
　　根据《公司章程》相关规定，本次投资不超过董事会审批权限，无须提交公司股东大会批准。

　　二、投资标的基本情况
　　本公司拟以自有资金出资1000万元设立铜峰进出口有限公司(暂定名),该公司经营宗旨为:诚信、高效、务实、创新;经营项目为：自营和代理各类商品和技术的进出口贸易业务，（电子、化工、轻工、机械设备、汽车配、散件、配品备件、原辅材料、仪器仪表）的进口 、加工、补偿贸易（国家限定公司经营或禁止出口商品和技术除外）。凡涉及许可证或专项审批的凭有效证明经营。
　　该公司具体名称及经营范围以工商登记为准。

　　三、对外投资的目的和对公司的影响
　　本公司生产所需的主要原材料----聚丙烯切片，因其纯度和质量要求需依赖进口解决，因本公司目前尚未设立进出口部门，生产所需原材料进口采购业务一直通过招标采购委托进出口公司代理。近几年，控股股东安徽铜峰电子集团有限公司进出口分公司通过招标代理了本公司原材料及设备的进口业务，产生了一定数量的关联交易，影响了本公司的独立性。2007年11月，本公司在《关于加强公司治理专项活动的整改报告》中曾承诺，计划今年上半年成立进出口公司，以切实解决本公司原材料及设备、配件的进口问题。
　　铜峰进出口有限公司（暂定名）成立后，一方面可以解决本公司原材料及设备、配件的进口问题，减少与控股股东之间的关联交易，保障全体股东特别是中小投资者的合法权益;另一方面铜峰进出口有限公司（暂定名）成立后，将积极申请外贸流通经营权，扩大进出口业务，可望为本公司带来较好的收益。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2008年4月8日