证券代码：600237       证券简称：G铜峰      编号：临2006-008

　　安徽铜峰电子股份有限公司
　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2006年4月13日以专人送达、传真方式发出，并于2006年4月18日下午在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议由陈升斌先生主持，会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事韦伟委托独立董事范成高代为行使表决权。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　经与会董事认真讨论，形成以下决议：
　　一、审议通过关于推选公司董事长、副董事长的议案
　　第四届董事会推选陈升斌先生为公司第四届董事会董事长，任期三年；推选程荣顺先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年。陈升斌先生及程荣顺先生对推选本人任职的议案均执行了回避表决。
　　同意票10票，反对0票，弃权0票。
　　陈升斌先生及程荣顺先生简历详见2006年3月18日《上海证券报》、《证券日报》。
　　二、审议通过关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案
　　经公司董事长提名，董事会聘任王晓云先生为公司总经理；聘任周小平先生为公司董事会秘书。以上人员任期均为三年。王晓云先生及周小平先生对聘任本人任职的议案均执行了回避表决。
　　同意票10票，反对0票，弃权0票。
　　王晓云先生、周小平先生简历详见2006年3月18日《上海证券报》、《证券日报》。
　　三、审议通过关于聘任公司副总经理、财务负责人、薄膜销售总监的议案
　　1、经公司总经理提名，聘任颜世明、方大明、方夕刚、程春平、阮德斌为公司副总经理，聘期三年；聘任方大明先生为公司财务负责人，聘期三年
　　同意票11票，反对0票，弃权0票。
　　2、经公司总经理提名，聘任王守信先生为公司薄膜销售总监，聘期三年。
　　同意票10，反对0票，弃权0票。王守信先生对聘任本人任职的议案执行了回避表决。
　　以上人员简历见附件1。
　　公司四名独立董事认真审议了以上议案并发表独立意见，四名独立董事均同意以上议案。
　　四、审议通过关于安徽铜爱电子材料有限公司增加注册资本的议案
　　本公司子公司----安徽铜爱电子材料有限公司拟将注册资本由1200万美元增加至1250万美元,其中：本公司将再增资37.5万美元,外方股东SKC株式会社将再增资12.5万美元。本次增资后，安徽铜爱电子材料有限公司注册资本将增加为1250万美元，股东出资比例和出资额分别为：本公司出资额937.5万美元，占安徽铜爱电子材料有限公司股份总额的75%；韩国SKC株式会社出资额312.5万美元，占安徽铜爱电子材料有限公司股份总额的25%。
　　同意票11票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过总经理议事规则的议案
　　同意票11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2006年4月18日

　　附件1  个人简历
　　颜世明先生，54岁，大专文化，助理经理师。曾任铜陵市第一建筑公司二队党支部书记、铜陵市建材生产管理公司团委副书记、铜陵市建设制砖厂副厂长、铜陵市水泥厂党总支副书记、铜陵市无线电元件二厂厂长助理、铜陵市薄膜电容器总厂总支部副书记、副厂长。现任本公司副总经理，铜峰集团董事。
　　方大明先生，39岁，大专文化，会计师。曾任铜陵市纺织局二服厂财务科科长、铜陵市薄膜电容总厂财会结算中心负责人、集团公司财务处副处长及本公司财务部经理。现任本公司财务负责人、副总经理。
　　方夕刚先生，41岁，大学文化，工程师。曾任电容器制造工艺员、技术质量科科长、质量处副处长、质量处处长、技术质量部经理、副总工程师。现任本公司副总经理兼安徽省电子基础材料及元器件工程技术研究中心主任。
　　程春平先生，40岁，大专文化。曾任电容电器厂车间副主任、铜威公司经营部经理、生产部经理、销售公司综合科长，生产管理处副处长、处长、生产计划部经理及总经理助理。现任本公司副总经理兼电容器公司总经理。
　　阮德斌先生，37岁，大专文化、经济师。曾任原铜陵市无线电元件二厂技术员、车间主任，安徽铜峰电子股份有限公司薄膜电容器分公司经理，安徽铜峰电子股份有限公司电容电器分公司经理，安徽铜峰电子股份有限公司总经理助理。现任本公司副总经理。
　　王守信先生：52岁，大专文化，经济师。曾任铜陵市无线电元件二厂供应科科长，铜陵市薄膜电容总厂销售二科科长，铜峰集团电容薄膜厂副厂长，铜威公司副总经理，本公司销售分公司经理、铜峰集团副总经理。现任本公司董事、铜峰集团副总经理。