证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2007-023

安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    安徽铜峰电子股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2007年5月21日以专人送达、传真方式发出，并于2007年5月29日在公司办公楼四楼3号会议室召开。会议由董事长陈升斌主持，会议应到董事11人，实到董事9人，独立董事谢朝华先生及独立董事范成高先生均委托独立董事张本照先生代为行使表决权，高管人员以及见证律师列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论，形成以下决议：
一、审议通过关于修改公司《关联交易决策制度》的议案;
同意票11票，反对0票，弃权0票。修改后的《关联交易决策制度》详见上
海证券交易所网站：http://WWW.sse.com.cn。
二、审议通过关于修改公司《募集资金管理制度》的议案;
同意票11票，反对0票，弃权0票。修改后的《募集资金管理制度》详见上
海证券交易所网站：http://WWW.sse.com.cn。
三、审议通过修改公司《公司章程》的议案;
针对本公司章程第一百二十条有关内容不符合《上市公司章程指引》的要求，本公司拟对公司章程做第一百二十条作如下修订：
第一百二十条原内容： 董事会决议表决方式为：董事会作出决议应经全体董事的过半数通过。每名董事有一票表决权。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
拟修订为： 董事会决议表决方式为书面表决方式。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用传真方式进行并作出决议，并由参会董事签字。
同意票11票，反对0票，弃权0票。
修改公司章程的议案将提交下次召开的股东大会审议。
四、审议通过《关于巡回检查发现问题的整改报告》;
同意票11票，反对0票，弃权0票。《关于巡回检查发现问题的整改报告》详细内容见本公司关于巡回检查发现问题的整改报告及上海证券交易所网站：http://WWW.sse.com.cn。
五、审议通过关于为控股子公司安徽铜峰盛达化学有限公司1000万元贷款提供担保的议案
本公司拟为控股子公司安徽铜峰盛达化学有限公司1000万元流动资金贷款提供担保，担保方式为连带责任担保。
同意票11票，反对0票，弃权0票。该议案详细内容见本公司对外担保公告。
特此公告。

                                    安徽铜峰电子股份有限公司董事会
                                   2007年5月29日