证券代码：600237     证券简称：铜峰电子    编号：临2008-015

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，本公司接到控股子公司----安徽铜峰盛达化学有限公司（该公司注册资本为人民币3900万元,本公司占46%）通知，由于安徽铜峰盛达化学有限公司主要原材料供应商铜陵市信达化工有限公司4-ADPA项目需要改造，无法提供生产所需的主要原材料4-ADPA及氢气等，安徽铜峰盛达化学有限公司已被迫暂停生产。铜陵市信达化工有限公司预计2008年4月底左右完成项目改造，待主要原材料恢复供应后，安徽铜峰盛达化学有限公司将重新开始生产。
　　另外，经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本公司拟以每股不低于5.30元的价格转让持有的徽商银行股份有限公司不超过500万股股份（详见2008年3月11日《上海证券报》、《证券日报》）。目前，本公司已与受让方----铜陵通源投资服务有限公司签订了股权转让协议,本公司以每股5.30元的价格，向铜陵通源投资服务有限公司转让徽商银行股份有限公司500万股股份，现将本次股权转让的详细情况介绍如下：

　　一、股权转让受让方介绍
　　1、名称：铜陵通源投资服务有限公司
　　2、成立日期： 2000年8月18日
　　3、住所：铜陵市义安北路65号
　　4、法定代表人：王光国
　　5、注册资本：叁仟万元整
　　6、企业类型：有限责任公司（国有独资）
　　7、经营范围：投资及咨询服务，国内贸易（专项审批除外）。
　　8、主要财务数据
　　截止2007年末，铜陵通源投资服务有限公司资产总额为8,897.66万元，负债总额为2,000.41万元，净资产为6,897.25万元。2007年末实现营业收入9,109.81万元，利润总额900.82万元。
　　铜陵通源投资服务有限公司与本公司无关联关系。

　　二、交易标的基本情况
　　1、名称：徽商银行股份有限公司
　　2、注册地址：合肥市安庆路79号
　　3、法定代表人：戴荷娣
　　5、总股本：277,363.74万股(截止2006年末)
　　6、成立日期：2005年12月28日
　　7、税务登记证号码：国税皖字340103148974661
　　8、主要业务：吸收公众存款；外汇存款、外汇贷款、外汇汇款;外币兑换、结汇、售汇;国际结算;发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务;办理地方财政信用周转使用资金委托贷款业务; 经中国人民银行批准其他业务。
　　徽商银行股份有限公司是原合肥市商业银行更名后，对安徽省内5家城市商业银行和7家城市信用社吸收合并而成。根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字（2007）第21321号审计报告，截止2006年12月31日，徽商银行股份有限公司总股本为277,363.74万股，总资产为7,036,218.30万元，净资产为315,193.10万元,主营业务利润为152,371.60万元，净利润为28,849.50万元。
　　2004年，经本公司第三届董事会第九次会议决议，本公司出资人民币1000万元认购了徽商银行股份有限公司1000万元股份，占徽商银行2006年度总股本的0.36%。

　　三、股权转让协议主要内容及定价情况
　　本公司对转让给铜陵通源投资服务有限公司的500万股徽商银行股份有限公司股权享有完全独立的权益，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。
　　根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天审字（2007）第21321号审计报告，截止2006年12月31，徽商银行股份有限公司总股本为277,363.74万股，净资产为315,193.10万元,年未每股净资产为1.14元。根据徽商银行股份有限公司净资产以及参考市场价格，并经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，本公司确定以每股5.30元的价格，向铜陵通源投资服务有限公司转让持有的徽商银行股份有限公司500万股股份，转让总价款为2650万元。
　　根据本公司与铜陵通源投资服务有限公司签订的股权转让协议，股权转让协议经双方法定代表人或授权代表签字盖章后，铜陵通源投资服务有限公司将先支付股权转让价款的90%，余下10%股权转让价款待过户手续完成后，铜陵通源投资服务有限公司一次性付清。目前，本公司已收到铜陵通源投资服务有限公司首笔股权转让款2,385万元。

　　四、本次股权转让对本公司的影响情况
　　本次股权转让完成后，对本公司本年度的资产总额、净资产无重大影响。本次股权转让过户手续正在办理，本次股权转让完成后，预计将产生的利润为1612.5万元。
　　特此公告。

　　安徽铜峰电子股份有限公司董事会
　　2008年3月21日